Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  13.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Куркино, ул Соколово-Мещерская, д. 25, помещ. 1Н/3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
1. Избрание Председательствующего, секретаря Собрания. Об определении лица, ответственного за подсчет голосов.
2. О предоставлении согласия на увеличение суммы Займа в рамках заключенного с
ООО МКК "ВЭББАНКИР" Договора Займа от 23.01.2026 № 02-26/ВГ, являющегося для ООО МФК "ВЭББАНКИР" крупной сделкой, подлежащей одобрению в связи с установленными Уставом и действующим законодательством РФ ограничениями.
3. Предоставление согласия на увеличение суммы Займа в рамках заключенного с
ООО МКК "ВЭББАНКИР" Договора Займа от 23.01.2026 № 02-26/ВГ, являющегося для ООО МФК "ВЭББАНКИР" сделкой с заинтересованностью, подлежащей одобрению в связи с установленными Уставом и действующим законодательством РФ ограничениями.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
ВЫСТУПИЛА:
Кантиева Елена Борисовна с предложением избрать председателем внеочередного заседания Общего собрания участников – Сидорова Дениса Евгеньевича и секретарем внеочередного заседания Общего собрания участников – Кантиеву Елену Борисовну.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
избрать председателем внеочередного заседания Общего собрания участников – Сидорова Д.Е. и секретарем внеочередного заседания Общего собрания участников – Кантиеву Е.Б.

Кворум по поставленному на голосование вопросу имеется.

ГОЛОСОВАЛИ (количество голосов от общего количества голосующих долей):
"ЗА" - 86,0398843%;
"ПРОТИВ" - 0%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%.


ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Избрать Сидорова Д.Е. председателем внеочередного заседания Общего собрания участников,
Кантиеву Е.Б. – секретарем. Подсчёт голосов поручить секретарю собрания.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
1. Сидорова Дениса Евгеньевича по вопросу о предоставлении согласия на увеличение суммы Займа в рамках заключенного с ООО МКК "ВЭББАНКИР" Договора Займа от 23.01.2026
№ 02-26/ВГ, являющегося для ООО МФК "ВЭББАНКИР" крупной сделкой, подлежащей одобрению в связи с установленными Уставом и действующим законодательством РФ ограничениями.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
1. Предоставить согласие на увеличение суммы Займа в рамках заключенного с
ООО МКК "ВЭББАНКИР" Договора Займа от 23.01.2026 № 02–26/ВГ, являющегося для
ООО МФК "ВЭББАНКИР" крупной сделкой на следующих условиях:
- ООО МФК "ВЭББАНКИР" (далее по тексту также – Заимодавец) увеличивает сумму лимита Займа ООО МКК "ВЭББАНКИР" (далее по тексту также – Заемщик) с 500 000 000 (пятисот миллионов) до 1 200 000 000 (одного миллиарда двухсот миллионов) рублей;
- Заимодавец предоставляет Заемщику Заем отдельными траншами с условием использования Заемщиком полученных денежных средств на пополнение оборотных средств для финансирования текущей деятельности Заемщика;
- каждый из траншей предоставляется на срок не более 180 дней;
- срок действия Договора Займа: с момента открытия Лимита Задолженности по "23" января 2028 года (включительно);
- за пользование заемными средствами, Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 6% (Шесть процентов) годовых.
- штрафные санкции за просрочку погашения Займа или процентов по Займу: 0,01% (Ноль целых 1/100) процента, от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа. неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Кворум по поставленному на голосование вопросу имеется.

Голосовали (количество голосов от общего количества голосующих долей):
"ЗА" - 86,0398843%;
"ПРОТИВ" - 0%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1. Предоставить согласие на увеличение суммы Займа в рамках заключенного с
ООО МКК "ВЭББАНКИР" Договора Займа от 23.01.2026 № 02–26/ВГ, являющегося для
ООО МФК "ВЭББАНКИР" крупной сделкой на следующих условиях:
- ООО МФК "ВЭББАНКИР" (далее по тексту также – Заимодавец) увеличивает сумму лимита Займа ООО МКК "ВЭББАНКИР" (далее по тексту также – Заемщик) с 500 000 000 (пятисот миллионов) до 1 200 000 000 (одного миллиарда двухсот миллионов) рублей;
- Заимодавец предоставляет Заемщику Заем отдельными траншами с условием использования Заемщиком полученных денежных средств на пополнение оборотных средств для финансирования текущей деятельности Заемщика;
- каждый из траншей предоставляется на срок не более 180 дней;
- срок действия Договора Займа: с момента открытия Лимита Задолженности по "23" января 2028 года (включительно);
- за пользование заемными средствами, Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 6% (Шесть процентов) годовых.
- штрафные санкции за просрочку погашения Займа или процентов по Займу: 0,01% (Ноль целых 1/100) процента, от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа. неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Настоящее корпоративное решение действует по "23" января 2028 г. включительно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
1. Сидорова Дениса Евгеньевича по вопросу о предоставлении согласия на увеличение суммы Займа в рамках заключенного с ООО МКК "ВЭББАНКИР" Договора Займа от 23.01.2026
№ 02-26/ВГ, являющегося для ООО МФК "ВЭББАНКИР" сделкой с заинтересованностью, подлежащей одобрению в связи с установленными Уставом и действующим законодательством РФ ограничениями.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
1. Предоставить согласие на увеличение суммы Займа в рамках заключенного с ООО МКК "ВЭББАНКИР" Договора Займа от 23.01.2026 № 02-26/ВГ, являющегося для ООО МФК "ВЭББАНКИР" сделкой с заинтересованностью на следующих условиях:
- ООО МФК "ВЭББАНКИР" (далее по тексту также – Заимодавец) увеличивает сумму лимита Займа ООО МКК "ВЭББАНКИР" (далее по тексту также – Заемщик) с 500 000 000 (пятисот миллионов) до 1 200 000 000 (одного миллиарда двухсот миллионов) рублей;
- Заимодавец предоставляет Заемщику Заем отдельными траншами с условием использования Заемщиком полученных денежных средств на пополнение оборотных средств для финансирования текущей деятельности Заемщика;
- каждый из траншей предоставляется на срок не более 180 дней;
- срок действия Договора Займа: с момента открытия Лимита Задолженности по "23" января 2028 года (включительно);
- за пользование заемными средствами, Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 6% (Шесть процентов) годовых.
- штрафные санкции за просрочку погашения Займа или процентов по Займу: 0,01% (Ноль целых 1/100) процента, от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа. неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно положениям п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Лицами, заинтересованными в заключении Договора Займа, являются:
-ООО "МФК "ВЭББАНКИР" (ОГРН 1127746630846), которое является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Заемщика).
- ООО "Супремум Капитал" (ОГРН 5117746069722), которое через свое подконтрольное лицо
(ООО МФК "ВЭББАНКИР") является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Заемщика),
- Беляев Илья Виссарионович, который через своих подконтрольных лиц (ООО МФК "ВЭББАНКИР" и ООО "Супремум Капитал") является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Заемщика).


В соответствии со ст. 45 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.
Вместе с тем, согласно п. 7 ст. 45 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" положения настоящей статьи не применяются: к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников общества, при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц, за исключением случая, если уставом общества предусмотрено право участника потребовать получения согласия на совершение такой сделки до ее совершения;

Кворум по поставленному на голосование вопросу имеется.

Голосовали (количество голосов от общего количества голосующих долей):
"ЗА" - 86,0398843%;
"ПРОТИВ" - 0%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1. Предоставить согласие на увеличение суммы Займа в рамках заключенного с
ООО МКК "ВЭББАНКИР" Договора Займа от 23.01.2026 № 02-26/ВГ, являющегося для
ООО МФК "ВЭББАНКИР" сделкой с заинтересованностью на следующих условиях:
- ООО МФК "ВЭББАНКИР" (далее по тексту также – Заимодавец) увеличивает сумму лимита Займа ООО МКК "ВЭББАНКИР" (далее по тексту также – Заемщик) с 500 000 000 (пятисот миллионов) до 1 200 000 000 (одного миллиарда двухсот миллионов) рублей;
- Заимодавец предоставляет Заемщику Заем отдельными траншами с условием использования Заемщиком полученных денежных средств на пополнение оборотных средств для финансирования текущей деятельности Заемщика;
- каждый из траншей предоставляется на срок не более 180 дней;
- срок действия Договора Займа: с момента открытия Лимита Задолженности по "23" января 2028 года (включительно);
- за пользование заемными средствами, Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты, но не более: ключевая ставка Банка России плюс 6% (Шесть процентов) годовых.
- штрафные санкции за просрочку погашения Займа или процентов по Займу: 0,01% (Ноль целых 1/100) процента, от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа. неисполненного обязательства за каждый день просрочки.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев


3.2. Дата 13.04.2026г.