Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.04.2026
Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141402, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, ул Ленинградская, влд. 39, стр. 6, офис 3 (ЭТАЖ 6)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746341024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708591995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55194-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194; http://www.trcont.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования: "за" - 6 (шесть)
"против" нет
"воздержался" нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Содержание решения:
1. Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 к договору на оказание услуг по международной перевозке грузов № ТКтзм/25/11/001 от 06.11.2025 в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, определенных в приложении №1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО "ТрансКонтейнер".
2. Заинтересованными в совершении являются:
/Информация не раскрывается эмитентом на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102/

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.04.2026.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 10 апреля 2026 г. № 25.

3. Подпись
______________
(подпись)
Дата: 13.04.2026