Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.04.2026
Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2026 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): "17" апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Об утверждении Тарифов ПАО "СПБ Биржа" за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами в новой редакции.
2. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО "СПБ Биржа" № 2/2026 от 12.02.2026.
3. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО "СПБ Биржа".
4. Об утверждении Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ПАО "СПБ Биржа" в новой редакции.
5. О персональном составе Технического комитета ПАО "СПБ Биржа".
6. О персональном составе Комитета по развитию рынков ПАО "СПБ Биржа".
7. О проведении оценки деятельности совета директоров ПАО "СПБ Биржа" и комитетов совета директоров ПАО "СПБ Биржа".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "СПБ Биржа"

Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “13 ” апреля 2026 г. М.П.