Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  13.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Сервисная Компания "ПетроИнжиниринг"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Сервисная Компания "ПетроИнжиниринг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117393, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, ул. Академика Пилюгина, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746253040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728803870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00423-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37640
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: Очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента: 13 апреля 2026 года.
2.4. Место проведения общего собрания участников эмитента: 117393, город Москва, улица Академика Пилюгина, дом 22.
2.5. Время проведения общего собрания участников эмитента: время начала - 11 часов 00 минут, время окончания - 11 часов 30 минут.
2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: кворум для принятия решений общим собранием участников эмитента по вопросам повестки дня имеется.
2.7. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2) Об утверждении нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года.
3) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1) По первому вопросу повестки дня голосовали: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержались" - 0%.
Решение принято.
По первому вопросу повестки постановили:
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год в составе следующих форм:
– Бухгалтерский баланс;
– Отчет о финансовых результатах;
– Отчёт об изменениях капитала;
– Отчёт о движении денежных средств.
2) По второму вопросу повестки дня голосовали: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержались" - 0%.
Решение принято.
По второму вопросу повестки постановили:
Утвердить нераспределенную прибыль Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года в размере 6 515 372 000 (Шесть миллиардов пятьсот пятнадцать миллионов триста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
3) По третьему вопросу повестки дня голосовали: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержались" - 0%.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки постановили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 13 апреля 2026 года, протокол № б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Герасименко


3.2. Дата 13.04.2026г.