Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 654027, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г Новокузнецк, р-н Центральный, ул Рудокопровая, д. 1, офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746549515
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707710865
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36383-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23643; http://evrazholdingfinance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам: 3 из 3 членов Совета директоров присутствовало. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров 1.
2. Внести изменения в проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций с обеспечением неконвертируемых процентных бездокументарных Общества с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" серии 003Р (регистрационный номер программы 4-36383-R-003P-02E от 23.01.2023).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 апреля 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 13 апреля 2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.П. Розбицкий


3.2. Дата 13.04.2026г.