Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.04.2026
Публичное акционерное общество "Химпром"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 429965, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 101
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022100910226
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2124009521
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55076-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727 ;
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13.04.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.04.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Включение в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Химпром" по выборам в состав членов Совета директоров ПАО "Химпром" кандидатов, выдвинутых акционерами Общества.
2. Утверждение Отчета по итогам деятельности работы Управления внутреннего аудита ПАО "Химпром" за 2025 год.
3. Утверждение плана деятельности Управления внутреннего аудита ПАО "Химпром" на 2026 год.
4. Утверждение Бюджета Управления внутреннего аудита ПАО "Химпром" на 2026 год.
5. Утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) руководителя Управления внутреннего аудита ПАО "Химпром" на 2026 год.

3. Подпись
3.1. Главный специалист по корпоративным отношениям
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/91 от 10.01.2024 г.) ______________ Н.А. Михайлова
(подпись)
3.2. Дата 13.04.2026 г. М.П.