Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.04.2026
Акционерное общество "Мособлстрой № 5"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мособлстрой № 5"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140208, Московская обл, Воскресенск г, г.о. Воскресенск, ул Быковского, зд. 2, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000922176
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005001110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34324-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11789
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав. Акции обыкновенные именные бездокументарные,
номер государственной регистрации 1-01-34324-Н



2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента На заседании присутствовали 7 членов совета
директоров из 7 избранных. Кворум 100%.
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений подлежащих раскрытию:

- по вопросу №1 повестки дня:
"ЗА" - единогласно;
- по вопросу №2 повестки дня:
"ЗА" - единогласно;
- по вопросу №3 повестки дня:
"ЗА" - единогласно;
- по вопросу №4 повестки дня:
"ЗА" - единогласно;
- по вопросу №5 повестки дня:
"ЗА" - единогласно;
- по вопросу №6 повестки дня:
"ЗА" - единогласно;
- по вопросу №7 повестки дня:
"ЗА" - единогласно;

2.4.Содержание решений принятых советом директоров подлежащих раскрытию Вопрос №1: Созыв годового заседания Общего собрания акционеров.
Решение по вопросу№1:
1.1.Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
1.2. Утвердить форму проведения годового заседания Общего собрания акционеров - заседание, совмещенное с заочным голосованием.
1.3. Утвердить дату годового заседания ОСА - 20 мая 2026г., время проведения заседания - 10 часов 30 минут. Начало регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА – 10 часов 00 минут. Адрес проведения годового заседания ОСА: 140208, Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Быковского, зд. 2, помещение 1. (кабинет Генерального директора). Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 140208, Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Быковского, зд. 2, помещение 1 по 17 мая 2026г. включительно.
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА – 26 апреля 2026 года.
1.4. Определить категории акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
1.5. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений ОСА:
1) Годовой отчет Общества за 2025 г.
2) Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность за 2025 г. с аудиторским заключением;
3) Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров
5) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества
6) Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, Общества по результатам финансового года
7) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества
8) Сведения об аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
9) Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров
1.6. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества по адресу: г.о Воскресенск, г.Воскресенск Московской области., ул.Быковского, зд.2, помещ.1, по рабочим дням с 10 час. до 16 час. с 29.04.2026 г. по 19.05.2026 г. 20 мая 2026 года - на заседании по адресу его проведения.
1.7. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров (Приложение № 1).
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" через службу раскрытия информации ООО "Интерфакс – ЦРКИ" в разделе "Информация для акционеров" на странице информационного агентства по адресу: e-disclosure.ru не позднее 28.04.2026г.
1.8 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 2).
В соответствии с абзацем вторым п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества заказным письмом в срок до 29.04.2026г.
В 2026 году будут произведены последние направления бюллетеня для голосования на годовом заседании ОСА "потерянным" акционерам. С 2027 года акционерам, не получившим два года подряд (2025 и 2026 г) письма с информацией (бюллетенями) о проведении годового заседания ОСА, все рассылки приостанавливаются.
Данная информация будет доведена до акционеров в форме сообщения о проведении годового заседания ОСА на площадке "Интерфакс-ЦРКИ".
В связи с этим информируем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
1.9 В соответствии с Уставом Общества функции председательствующего общего собрания исполняет председатель Совета Директоров. В случае его отсутствия уполномочить члена Совета Директоров Гриценко Владимира Григорьевича осуществлять функции Председательствующего на общем собрании.
Секретарем Общего собрания назначить Анисимову Людмилу Владимировну – секретаря Совета директоров Общества.
1.10 Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества Центральный филиал АО "Новый регистратор". Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.
1.11 Утвердить в состав президиума Общего собрания следующих членов Совета директоров: Милютину Наталью Ивановну, Воробьева Александра Валерьевича.

Вопрос № 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Решение по вопросу №2: Принять к сведению аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

Вопрос 3. Отчет Ревизионной комиссии.
Решение по вопросу №3: Рекомендовать общему собранию акционеров принять к сведению отчет ревизионной комиссии.

Вопрос 4. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Решение по вопросу №4:
4.1. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, в том числе отчёта о прибылях и убытках, за 2025 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества. Выплата дивидендов за 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год.

4.2 Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам 2025 финансового года.
3) Утвердить распределение прибыли.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2025 года в размере 100 (Сто) рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 03 июня 2026 года. Установить срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
4) Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Белоусов Владимир Матвеевич
2. Воробьев Александр Валерьевич
3.Воеводин Алексей Михайлович
4. Гриценко Владимир Григорьевич
5. Лаптева Татьяна Константиновна
6. Милютина Наталья Ивановна
7. Юрин Иван Михайлович.
5) Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Белоусова Надежда Владимировна
Рютов Михаил Сергеевич
Холодова Татьяна Николаевна
6) Назначить ООО "Консалт-Аудит" аудиторской организацией Общества ОГРН 1076234012623, ИНН 6234048104, КПП 623401001. Юридический адрес: 390023, г. Рязань, ул. Урицкого, дом 24, офис 5 (Почтовый адрес: 390023, г. Рязань, ул. Урицкого, дом 24).

Вопрос 5. О выплате дивидендов за 2025 год.
Решение по вопросу № 5:
Рекомендовать годовому общему собранию выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2025 года в размере 100 (Сто) рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 03 июня 2026 года. Установить срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
В 2026 году будут произведены последние выплаты дивидендов "потерянным" акционерам. С 2027 года акционерам, не получившим два года подряд (2025 и 2026 г) дивиденды, все выплаты приостанавливаются.
Данная информация будет доведена до акционеров в форме сообщения о проведении годового заседания ОСА на площадке "Интерфакс-ЦРКИ".
В связи с этим информируем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Вопрос 6. Рассмотрение предложений об аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Решение по вопросу № 6:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить ООО "Консалт-Аудит" аудиторской организацией Общества на 2026 год.

Вопрос 7. Предварительное утверждение Годового отчета Общества.
Решение по вопросу № 7:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
13.04.2026 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

Протокол № 2 от 13.04.2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Милютина


3.2. Дата 13.04.2026г.