Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.04.2026
Публичное акционерное общество "Центральное научно-производственное объединение "Ленинец"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центральное научно-производственное объединение "Ленинец"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196066, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 212 литера А офис 0031
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804858146
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810240719
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01504-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2026 года.
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
-акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-01504-D, номинал акций 0,50 р., количество акций в выпуске 47 245 штук.
-акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: № 2-01-01504-D, количество размещенных ценных бумаг: 2 755 шт. акций, номинальная стоимость 0,50 р.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: кворум - 100 % от состава совета директоров эмитента; результаты голосования по вопросам повестки дня - 100 % "за".
2.4. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.4.1. провести годовое заседание общего собрания акционеров в форме - собрания (совместное присутствие). Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание. Тип заседания - заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.4.2. утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО "ЦНПО "Ленинец" за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЦНПО "Ленинец" за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО "ЦНПО "Ленинец" за 2025 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО "ЦНПО "Ленинец" за 2025 года.
4. Об избрании членов совета директоров ПАО "ЦНПО "Ленинец".
5. Об избрании ревизионной комиссии ПАО "ЦНПО "Ленинец".
6. Об утверждении аудитора ПАО "ЦНПО "Ленинец" на 2026 г.
7. Утверждение устава ПАО "ЦНПО "Ленинец" в новой редакции.
2.4.3. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров – 02 мая 2026 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров владельцев обыкновенных акций и акционеров владельцев привилегированных акций типа А.
2.4.4. Определить место проведения заседания общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, литера А, южный вход, 2-й этаж, помещение – зал заседаний.
2.4.5. Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 15 минут по московскому времени.
2.4.6. Определить время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут по московскому времени.
2.4.7. определить дату проведения собрания – 27 мая 2026 года. Определить дату окончания приема бюллетеней – 24 мая 2026 года (за 2 дня до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием). Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 196143, Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом № 34, ПАО "ЦНПО "Ленинец"; 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, литера А, ПАО "ЦНПО "Ленинец"; 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, литера А, помещение 1001-1, филиал "АэроАвкар" АО "НРК –Р.О.С.Т.".

2.4.8. Уведомить акционеров общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров, позднее, чем за 21 день (не позднее 06.05.2026 года) путем опубликования сообщения о годовом общем собрании акционеров в газете "Санкт-Петербургские ведомости" и размещения сообщения о проведении заседания на сайте общества в сети "Интернет", а так же путём предварительного направления бюллетеней для голосования не позднее, чем за 20 дней (не позднее 07.05.2026 года) до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.4.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в заседании, при подготовке к проведению заседания:
-годовой отчёт общества за 2025 год;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2025 год;
-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности;
-заключение внутреннего аудита за 2025 г.;
-сведения о кандидатах в совет директоров общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;
-проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
-рекомендации совета директоров по размеру дивидендов и порядку их выплаты;
-сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
-сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
-проект устава общества в новой редакции.
2.4.10. сформировать следующие рабочие органы общего собрания акционеров:
председатель собрания – Турчак А.А., секретарь собрания – Палькевич О.О.
2.4.11. в целях обеспечения подсчета голосов на общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" поручить выполнение функций счетной комиссии АО "НРК-Р.О.С.Т." филиал "АэроАвкар".
2.4.12. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, а так же сообщение о проведении собрании для рассылки акционерам.
2.4.13. предварительно утвердить годовой отчет ПАО "ЦНПО "Ленинец" по итогам 2025 год.
2.4.14. рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение - не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2025 года по привилегированным акциям типа "А" и по обыкновенным акциям.
2.4.15. рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль по итогам 2025 года не распределять. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ЦНПО "Ленинец" за 2025 года и рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ЦНПО "Ленинец" за 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 2, составлен 13.04.2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко


3.2. Дата 13.04.2026г.