Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.04.2026
Акционерное общество "Центрально-Кольская экспедиция"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центрально-Кольская экспедиция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100654369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5107032124
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00546-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19562
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО "Центрально-Кольская экспедиция".
2. Определение даты и места проведения годового общего собрания акционеров.
3. Установление даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Центрально-Кольская экспедиция".
4. Рассмотрение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Центрально-Кольская экспедиция".
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
7. Предварительное утверждение годового отчета об основных итогах деятельности АО "Центрально-Кольская экспедиция" за 2025 год.
8. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, распределение прибыли за 2025 год.
9. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли в 2024 году, в том числе рассмотрение вопроса о дивидендах по итогам работы за 2025 год.
10. Рассмотрение и утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11. О счетной комиссии.
Дата составления протокола Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров – 10 апреля 2026 года.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 49-1-П-00178 от 05.09.1994



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Л. Зализко


3.2. Дата 13.04.2026г.