Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.04.2026
Публичное акционерное общество "Варьеганнефть"
Сообщение
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Варьеганнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 628463, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, промзона Южная промышленная зона, ул. Индустриальная, стр. 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028601465364
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8609002880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00018-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.04.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовало 7. Кворум имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня "О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества":
"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня "Об избрании Генерального директора ПАО "Варьеганнефть":
"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня "О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества": Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО "Варьеганнефть" Ильясова Рустема Ахмеровича 15 апреля 2026 года и расторгнуть с ним Трудовой договор.
По второму вопросу повестки дня "Об избрании Генерального директора ПАО "Варьеганнефть": Избрать Генеральным директором ПАО "Варьеганнефть" Провоторова Андрея Анатольевича на срок с 16 апреля 2026 года по 15 апреля 2029 года на условиях совместительства.
2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Провоторов Андрей Анатольевич;
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2026, Протокол заседания Совета директоров ПАО "Варьеганнефть" № 666.

3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
(Доверенность №6f497b71-a0dd-430a-806b-a38b324f485d от 23.12.2025) П.В. Печеный
(подпись)
3.2. Дата “13” апреля 2026 г.