Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.04.2026
Акционерное общество "ЭЛИОН"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЭЛИОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Панфиловский, д. 4 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700063489
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735064331
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01012-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14187
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров: 13 апреля 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров: 15 апреля 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов по результатам 2025 года, порядку и срокам их выплаты.
3. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год.
4. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заочного голосования совета директоров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-01012-A от 01.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYZH3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; акции привилегированные типа A - государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-01012-A от 01.04.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYZJ9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Морозов


3.2. Дата 13.04.2026г.