Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.04.2026
Открытое акционерное общество "Завод железобетонных конструкций"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод железобетонных конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156019, Костромская обл., г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 8 ком. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400508494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401000534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05315-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22787
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод железобетонных конструкций".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Локомотивная, дом 8, лит.И, оф. 1.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1024400508494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 4401000534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05315-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22787
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров — 13.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров — 17.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве и подготовке годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе:
- определение даты и места проведения, времени начала заседания и регистрации акционеров, способа принятия решений на ОСА;
- утверждение Повестки дня ОСА;
- даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров;
- форму и содержание извещения о проведении годового заседания ОСА и бюллетеня для голосования;
- о включении кандидатов в список для голосования по выборам членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2025 г.
3. Назначение Председателя и секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-02-05315-А.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Кулаков


3.2. Дата 13.04.2026г.