Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  13.04.2026
Акционерное общество "Главная дорога"
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Главная дорога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "10" апреля 2026 года. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 518

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО "Главная дорога" по проведению аудиторских проверок за 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудиторских проверок за 2025 год:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ за 2025 год – не более 1 125 000 (Один миллион сто двадцать пять тысяч) рублей;
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО за 2025 год – не более 1 025 000 (Один миллион двадцать пять тысяч) рублей.
Внести изменения в договоры, заключённые Обществом с аудиторской организацией на проведение аудиторских проверок за 2025 год.
ИТОГИ голосования: ЗА 74 310, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 208

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 26 от 13.04.2026 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.


3. Подпись

3.1. Директор АО "Главная дорога" М.В. Плахов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 13 " апреля 20 26 г.