Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.04.2026
Акционерное общество "Кропоткинский машиностроительный завод"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кропоткинский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 352387 РФ, Краснодарский край г. Кропоткин, 3-й Промышленный проед, №3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302296411
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2313005410
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31742-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2313005410
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 13.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 15.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "КрЭМЗ" по результатам работы за 2025 год.
2. Рекомендации общему собранию акционеров общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
3. Рекомендации общему собранию акционеров общества по размеру, срокам и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций АО "КрЭМЗ" за 2025 год, в том числе определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
5. О назначении председателя и секретаря годового заседания общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31742-Е, дата регистрации выпуска 02.06.1994 г. Номинал 1,0 (руб.)


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.Н.Латынин
3.2. Дата: 13.04.2026