Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.04.2026
Акционерное общество "Омский каучук"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Омский каучук"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644035, Омская обл., г. Омск, проспект Губкина, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500520297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501023216
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00064-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563; https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
АО "Омский каучук"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Омский каучук"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Омский каучук"
1 3. Место нахождения эмитента 644035, г. Омск, пр-кт Губкина, 30
1.4. ОГРН эмитента 1025500520297
1.5. ИНН эмитента 5501023216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563
1.8. Идентификационные признаки акций: акция именная бездокументарная, номинальная стоимость 6 рублей 25 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-F, дата государственной регистрации 16.01.2007 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества – "10" апреля 2026 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества – "10" апреля 2026 года № б/н.
2.3. Кворум заседания Совета директоров Общества – 7/7 от числа избранных членов Совета директоров Общества.
2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений Советом директоров Общества:
Голосовали:
"За" - 7 голосов
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
2.5. Содержание решений принятых Советом директоров Общества:
2.5.1. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами АО "Омский каучук" требований о выкупе принадлежащих им акций по состоянию на 07.04.2026 года (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

.


3. Подпись
Генеральный директор
С.В. Иванилов
"13" апреля 2026 г. (подпись)
М.П.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Иванилов


3.2. Дата 13.04.2026г.