Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.04.2026
Открытое акционерное общество "Специализированный трест "Цветметгазоочистка"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Специализированный трест "Цветметгазоочистка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 142116, Московская область, Подольский район, поселок Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035011451023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5074003076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01751-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5074003076
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01751-A.
2.3. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.05.2001 г.
2.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.04.2026г.
2.6. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 5 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум заседания обеспечен.
Все решения по вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.
2.7. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО "Цветметгазоочистка" за 2025 год.
Принятое решение: Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "Цветметгазоочистка" за 2025 год.

Вопрос № 2. Проведение годового заседания общего собрания акционеров
ОАО "Цветметгазоочистка". Определение способа принятия решений общим собранием акционеров ОАО "Цветметгазоочистка".
Принятое решение: Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "Цветметгазоочистка". Определить способ принятия решений общим собранием акционеров ОАО "Цветметгазоочистка": заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вопрос № 3. Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Цветметгазоочистка", а также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
Принятое решение: Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "Цветметгазоочистка", голосование на котором совмещается с заочным голосованием, 07.05.2026г.
Определить время проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Цветметгазоочистка", голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 11 часов 00 минут.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Цветметгазоочистка", голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 10 часов 30 минут.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 04.05.2026г.
Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Цветметгазоочистка", голосование на котором совмещается с заочным голосованием: Московская область, город Подольск, поселок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 45а.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания: 142116, Московская область, город Подольск, поселок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 45а. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Вопрос № 4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Цветметгазоочистка".
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров
ОАО "Цветметгазоочистка", голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
Вопрос № 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос № 5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО "Цветметгазоочистка".
Принятое решение: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО "Цветметгазоочистка", 12.04.2026г.

Вопрос № 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Цветметгазоочистка".
Принятое решение: Утвердить форму сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Цветметгазоочистка", голосование на котором совмещается с заочным голосованием, согласно представленному образцу, а также сообщить акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Цветметгазоочистка", голосование на котором совмещается с заочным голосованием, не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания, а именно по 15.04.2026г. включительно, путем направления каждому акционеру письменного сообщения простым почтовым отправлением.

Вопрос № 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Цветметгазоочистка", и порядка ее предоставления.
Принятое решение: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров
ОАО "Цветметгазоочистка", голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
1) Годовой отчет Общества за 2025 год;
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
3) Предложения (Рекомендации) по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
4) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
6) Сведения об аудиторе Общества.
Указанная информация предоставляется по требованию акционеров для ознакомления в приемной ОАО "Цветметгазоочистка" по адресу Московская область, город Подольск, поселок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 45а, в рабочие дни 16.04.2026г. по 06.05.2026г. с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Кроме того, информация будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров во время его проведения.

Вопрос № 8. Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
Принятое решение: Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:
Букин Дмитрий Александрович;
Нежданова Татьяна Викторовна;
Никифорук Александр Зиновьевич;
Мартынова Елена Валерьевна;
Щербаков Вячеслав Иванович.

Вопрос № 9. Утверждение списка кандидатур для избрания в ревизионную комиссию.
Принятое решение: Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества, письменное согласие от которых получено:
Паршина Елена Борисовна;
Скворцова Марина Анатольевна;
Букина Ирина Анатольевна.

Вопрос № 10. Принятие Советом директоров Общества рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру, форме и срокам выплаты дивидендов по акциям Общества за 2025 год.
Принятое решение: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года принять следующее решение: "Не распределять прибыль Общества по результатам 2025 года, не выплачивать дивиденды за 2025 год.".

Вопрос № 11. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Цветметгазоочистка", которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Принятое решение: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Цветметгазоочистка", голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
Вопрос № 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
Формулировка решения: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год."
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Формулировка решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год."
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Формулировка решения: "Не распределять прибыль Общества по результатам 2025 года, не выплачивать дивиденды за 2025 год."
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения: "Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Лукьяненко Олег Витальевич
2. Нежданова Татьяна Викторовна
3. Никифорук Александр Зиновьевич
4. Мартынова Елена Валерьевна
5. Щербаков Вячеслав Иванович."
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения: "Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Паршина Елена Борисовна
2. Скворцова Марина Анатольевна
3. Букина Ирина Анатольевна."
Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации Общества.
Формулировка решения: "Назначить аудитором ОАО "Цветметгазоочистка" на 2026 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью "АудитКонсалтИнвест."

Вопрос № 12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Цветметгазоочистка".
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Цветметгазоочистка", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.04.2026г., протокол б/н.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Филиппова Ольга Дмитриевна
3.2. Дата подписи: 13.04.2026 г. М.П.