Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.04.2026
Акционерное общество "Фряновская фабрика"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фряновская фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 141146, Московская область, г.о. Щёлково, пгт. Фряново, ул. Фабричная, стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010207869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5050007378
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34271-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5050007378
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров.
2.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 г. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2025 года.
3.О счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
4.Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный совет и в Ревизионную комиссию Общества.
5.О рекомендациях Наблюдательного совета Общества годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2025 г., в т.ч. рекомендации Наблюдательного совета Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
6.Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
8.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
9.Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка их предоставления.
10.О рекомендации Наблюдательного Совета годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.
11.Об утверждении новой редакции Устава.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-34271-H;
дата государственной регистрации – 08.12.2008;
ISIN: RU000A0ZZ489; CFI: ESVXFR;
- привилегированные акции:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 2-01-34271-H;
дата государственной регистрации – 20.05.2002;
ISIN: RU000A0ZZ497; CFI: EPXXXR


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Е. Герасимов
3.2. Дата: 13.04.2026