Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  13.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация "Вернём"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация "Вернём"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650992, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 Лет Октября, д. 11 ком. 818
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1135658002149
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5611067262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00265-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39647
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения собрания: 10 апреля 2026 г.
2.3.2. место проведения собрания: РФ, 650992, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом 11, комната 818.
2.3.3. время проведения собрания: с 10 часов 00 мин. до 11 часов 00 мин. по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО ПКО "Вернём", составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего и секретаря очередного собрания участников и возложение обязанности по подсчету голосов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, распределение прибыли Общества по результатам 2025 финансового года.
3. Определение способа подтверждения состава присутствующих участников Общества и принятых решений по всем вопросам повестки дня.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Результат голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.

Результат голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.

Результат голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим очередного собрания участников Луцыка Андрея Григорьевича. Функции секретаря очередного собрания участников возложить на Стержанова Алексея Евгеньевича. Возложить обязанности по подсчету голосов на Стержанова Алексея Евгеньевича.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
1.Утвердить годовую бухгалтерскую финансовую отчетность (далее БФО) Общества за 2025 г., представленную в ФНС 31.03.2025 г. в составе следующих форм:
- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2025 года;
- отчет о финансовых результатах за 2025 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
- отчет об изменениях капитала за 2025 год;
- отчет о движении денежных средств за 2025 год
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.
2.Нераспределенную прибыль за 2025 г. в размере 135 809 412 рублей 95 копеек оставить в распоряжении Общества.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Подтвердить состав присутствующих участников и принятые решения по всем вопросам повестки дня подписанием настоящего протокола всеми участниками Общества.
Протокол вступает в законную силу с момента подписания всеми участниками Общества и не требует нотариального заверения.

Вопросы повестки дня очередного общего собрания участников Общества исчерпаны. По всем вопросам решения приняты.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 10 апреля 2026 года, протокол № 34.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Ивановский


3.2. Дата 13.04.2026г.