Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.04.2026
Открытое акционерное общество "Прокопьевский хлебокомбинат"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Прокопьевский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 653013, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. 40 Лет Октября, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201883276
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4223006074
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11592-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22881
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров - 13.04.2026г.
Дата проведения заседания Совета директоров - 14.04.2026г.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющейся предметом крупной сделки.
2. Утверждение заключения о крупной сделке.
3. Определение рыночной стоимости акций и об утверждении цены выкупа акций Обществом в случае предъявления акционерами требований о выкупе акций.
4. Утверждение формы и текста требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
7. Утверждение кандидатур в состав Совета директоров Общества.
8. Утверждение кандидатур в состав ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение кандидатур аудиторской организации Общества.
10. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат", определение способа принятия решений общим собранием акционеров, даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров и др.
11. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат".
13. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
14. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
15. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-11592-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 22.04.1993.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Б. Харитонов


3.2. Дата 13.04.2026г.