Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.04.2026
Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100873837
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1105003554
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01870-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1105003554/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.
В соответствии с Уставом кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с протоколом от 13.04.2026 N 1 заседания Совета директоров АО "ПХМК" принято решение:
Вопрос повестки дня № 1:
Избрание председателя Совета директоров Общества.
Избрать председателем Совета директоров Общества Горбачёва Юрия Петровича.
По вопросу повестки дня № 1 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Председателем Совета директоров избран Горбачёв Юрий Петрович.
Вопрос повестки дня № 2:
Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества.
Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Лобастова Алексея Анатольевича.
По вопросу повестки дня № 2 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Заместителем председателя Совета директоров избран Лобастов Алексей Анатольевич.
Вопрос повестки дня № 3:
Избрание секретаря Совета директоров Общества.
Избрать секретаря Совета директоров Общества Алексеева Мария Михайловна.
По вопросу повестки дня № 3 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Секретарем Совета директоров Общества избрана Алексеева Мария Михайловна.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2026 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 1 от 13.04.2026 года.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества: акции обыкновенные именные без документальные: государственный регистрационный номер выпуска 1 – 01 – 01870 – D, дата государственной регистрации – 25.06.1993 года.


3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "ПХМК"
__________________ Лобастова Е.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.04.2026г. М.П.