Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  13.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065837003726
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5837026589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00057-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38527
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента:
Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента:
Совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
10.04.2026 года; г. Пенза, ул. Чкалова, 52; 10:00.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента:
Присутствовали все участники. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня (100% голосов) имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" в новой редакции.
2. Об утверждении внутреннего документа – Положения о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг".
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг".
4. Об избрании членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг".
5. О размере вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" в период исполнения ими своих обязанностей.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "За" - 100%, "Против" - 0% голосов, "Воздержался" - 0% голосов. Решение принято единогласно.
Принято решение:
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" в новой редакции. Поручить Генеральному директору Садчикову А.В. представить в налоговый орган документы для государственной регистрации Устава Общества с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" в новой редакции.
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "За" - 100%, "Против" - 0% голосов, "Воздержался" - 0% голосов. Решение принято единогласно.
Принято решение:
Утвердить внутренний документ – Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг". Ввести в действие внутренний документ - Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" с "10" апреля 2026 года.
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: "За" - 100%, "Против" - 0% голосов, "Воздержался" - 0% голосов. Решение принято единогласно.
Принято решение:
Определить состав Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" в количестве 3 человек.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Решение об избрании членов Совета директоров принимается отдельно по каждой кандидатуре путем тайного голосования участников Общества. "За" - по 100% за каждого кандидата, "Против" - 0% голосов, "Воздержался" - 0% голосов. Решение принято единогласно.
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" следующих лиц: Дралина Михаила Александровича, Есякова Сергея Яковлевича, Садчикова Алексея Вячеславовича.
5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: "За" - 100%, "Против" - 0% голосов, "Воздержался" - 0% голосов. Решение принято единогласно.
Принято решение:
Начиная с "10" апреля 2026 года установить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" в период исполнения ими своих обязанностей, по … рублей каждому в месяц. Председателю Совета директоров установить вознаграждение в размере … рублей в месяц с даты его избрания. Выплату производить не позднее последнего рабочего дня расчетного периода.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:
10.04.2026 года, Протокол № 04/2026.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Садчиков


3.2. Дата 13.04.2026г.