Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.04.2026
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ": 10 апреля 2026 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ": 17 апреля 2026 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ":
I. О состоянии промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Группе "ЛУКОЙЛ" в 2025 году
II. О надежности и эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Компании в 2025 году
III. Рассмотрение отчета о результатах внутреннего аудита в Группе "ЛУКОЙЛ" за 2025 год
IV. Об отчете о работе по управлению персоналом в организациях Группы "ЛУКОЙЛ" в 2025 году
V. О внесении изменений в основные условия договора с Главным исполнительным директором ПАО "ЛУКОЙЛ"/об индексации должностного оклада Главного исполнительного директора ПАО "ЛУКОЙЛ"
VI. О внесении изменений в условия трудового договора с Вице-президентом – руководителем Службы внутреннего аудита
VII. Об определении размера вознаграждения Корпоративного секретаря ПАО "ЛУКОЙЛ"
VIII. О применении ИСУ для поддержки и обеспечения бизнес-процессов в текущих условиях
IX. Об Отчете Корпоративного секретаря Компании перед Советом директоров о деятельности в 2025/2026 году
X. Об отчете о деятельности Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" в 2025/2026 году
XI. Об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров за 2025/2026 год

3. Подпись
3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО "ЛУКОЙЛ", действующий на основании доверенности № Д-8440 от 25.11.2025

В.Н. Виноградов

3.2. Дата "13" апреля 2026 г.