Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.04.2026
Публичное акционерное общество "Юнипро"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

По указанным ниже вопросам повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня "О рассмотрении договоров об открытии кредитных линий":

По п. 2.1.:
"за" - 5 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

По п. 2.2.:
"за" - 7 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

По п. 2.3.:
"за" - 7 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

По п. 2.4.:
"за" - 8 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня "О рассмотрении сделок, связанных с отчуждением и/или приобретением электрической энергии":

По п. 3.1.:
"за" - 8 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 2 повестки дня приняты следующие решения:
"2.1.1. Дать согласие на заключение договора об открытии кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему протоколу.
2.2.1. Дать согласие на заключение договора об открытии кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему протоколу.
2.3.1. Дать согласие на заключение договора об открытии кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему протоколу.
2.4.1. Дать согласие на заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и подписания Индивидуальных условий открытия возобновляемой рамочной кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему протоколу."

По вопросу № 3 повестки дня принято следующее решение:
"3.1. Дать согласие на заключение сделок, связанных с отчуждением и/или приобретением электрической энергии, на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему протоколу."

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 09.04.2026 № 370.

3. Подпись
3.1. Временный единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
Р.В. Лидзарь


3.2. Дата 10.04.2026г.