Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.04.2026
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов Совета директоров (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты заочного голосования:
по вопросу № 1: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято;
по вопросу № 2: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято;
по вопросу № 3: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято;
по вопросу № 4: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
Решение по вопросу № 1:
"Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению".
Решение по вопросу № 2:
"Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
за 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению".
Решение по вопросу № 3:
"Утвердить Отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 2025 год в соответствии
с Приложением № 3 к настоящему решению".
Решение по вопросу № 4:
"Утвердить Отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению".

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2026 № 13.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/292-н/77-2026-2-82 от 30.01.2026)
Ткаченко Светлана Алексеевна


3.2. Дата 10.04.2026г.