Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.04.2026
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900009375
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900014756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16752-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 08 апреля 2026 года
Место проведения заседания: РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
Время проведения общего собрания акционеров: Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут. Время закрытия заседания: 13 часов 20минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 06 апреля 2026 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров МКАО "Воксис", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросам 1-4, 6-8 повестки дня составило: 169 000 000, по вопросу 5 повестки дня: 845 000 000.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества по вопросу 1 повестки дня: 169 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 1 повестки дня: 169 000 000.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества по вопросу 2 повестки дня: 169 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 2 повестки дня: 169 000 000.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества по вопросу 3 повестки дня: 169 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 3 повестки дня: 169 000 000.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества по вопросу 4 повестки дня: 169 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 4 повестки дня: 169 000 000.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества по вопросу 5 повестки дня: 845 000 000 кумулятивных голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 5 повестки дня: 845 000 000 кумулятивных голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества по вопросу 6 повестки дня: 7 600 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 6 повестки дня: 7 600 000.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества по вопросу 7 повестки дня: 169 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 7 повестки дня: 169 000 000.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества по вопросу 8 повестки дня: 169 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 8 повестки дня: 169 000 000.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.


2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета МКАО "Воксис" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МКАО "Воксис" за 2025 год.
3. Распределение прибыли МКАО "Воксис" по результатам 2025 года и выплата дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров МКАО "Воксис".
5. Избрание членов Совета директоров МКАО "Воксис".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии МКАО "Воксис".
7. Назначение аудиторской организации МКАО "Воксис".
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров МКАО "Воксис" по итогам работы за 2025-2026 корпоративный год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1.
Результаты голосования:
"ЗА" - 169 000 000 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет МКАО "Воксис" за 2025 год.

Вопрос №2
Результаты голосования:
"ЗА" - 169 000 000 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность МКАО "Воксис" за 2025 год.

Вопрос №3
Результаты голосования:
"ЗА" - 169 000 000 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Чистую прибыль по результатам 2025 финансового года в размере 2 128 451 000 (Два миллиарда сто двадцать восемь миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей распределить следующим образом:
- направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 102 000 000 (Сто два миллиона) рублей, что составляет 0,60355029585 (Ноль целых шестьдесят миллиардов триста пятьдесят пять миллионов двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят пять стомиллиардных) рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме путем перечисления на банковские счета акционеров.
Оставшуюся часть прибыли не распределять и оставить в распоряжении Общества.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 19 апреля 2026 года.

Вопрос №4
Результаты голосования:
"ЗА" - 161 400 000 голосов (95.5030 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 7 600 000 голосов (4.4970 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав Совета директоров МКАО "Воксис" - 5 (пять) членов.

Вопрос №5
Результаты голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение
голосов по кандидатам

1 Ильин Юрий Юрьевич 161 400 000
2 Зайцев Павел Александрович 161 400 000
3 Магрилов Михаил Михайлович 161 400 000
4 Мосунов Алексей Александрович 161 400 000
5 Олефир Константин Викторович 161 400 000

"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 38 000 000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0.

Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров МКАО "Воксис" в следующем составе:
1.Ильин Юрий Юрьевич;
2.Зайцев Павел Александрович;
3.Магрилов Михаил Михайлович;
4.Мосунов Алексей Александрович;
5.Олефир Константин Викторович.

Вопрос №6
Результаты голосования:

№ Ф.И.О. кандидата Варианты голосования

1 Сергеева Елена Олеговна "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0 0 7 600 000
2 Шемякина Ирина Анатольевна "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0 0 7 600 000
3 Потапова Екатерина Станиславовна "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0 0 7 600 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0.

Формулировка принятого решения:
Решение не принято.

Вопрос №7
Результаты голосования:
"ЗА" - 161 400 000 голосов (95.5030 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 7 600 000 голосов (4.4970 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией МКАО "Воксис" - Общество с ограниченной ответственностью "Мэйнстей" (ОГРН 1027739140857, адрес: 117638, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, помещ. 1/2А/9) для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2025 и 2026 годы.

Вопрос №8
Результаты голосования:
"ЗА" - 161 400 000 голосов (95.5030 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 7 600 000 голосов (4.4970 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров МКАО "Воксис" за 2025-2026 корпоративный год в размере, рассчитанном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров Международной компании акционерного общества "Воксис".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.04.2026, № 13.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-16752-А от 28.08.2023.


3. Подпись
3.1. Доверенное лицо (МЧД)
С.С. Красноперов


3.2. Дата 09.04.2026г.