Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.04.2026
Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 1/12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057749223443
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708582197
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59083-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38778
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров : кворум имеется
2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1 Утвердить Годовой отчёт Общества за 2025 год для представления Единственному акционеру Общества в соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №?208-ФЗ.

2.2.2 Рекомендовать Единственному акционеру Общества зачислить чистую прибыль Общества (по РСБУ) по итогам 2025 года в состав нераспределённой прибыли, дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать и направить нераспределённую прибыль в распоряжение Общества.

2.2.3 Включить в список кандидатов в новый состав Совета директоров Общества следующих лиц:

• Любинин Дмитрий Александрович;

• Любинин Александр Борисович;

• Любинин Василий Александрович.

2.3 дата проведения заседания совета директоров:09.04.2026

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров : Протокол №СД-03/2024 от 09.04.2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Любинин


3.2. Дата 10.04.2026г.