Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.04.2026
Публичное акционерное общество "Осколинвест"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Осколинвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, дом 61.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102362711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001476
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43844-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3128001476
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: на заседании присутствовали 6 (шесть) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1. О рекомендациях по распределению прибыли, порядку и форме выплаты дивидендов за 2025 год по акциям Общества.
Решили:
Рекомендовать на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров Общества распределение прибыли прошлых лет следующим образом:
Направить часть нераспределённой прибыли прошлых лет на выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 5400 рублей на 1 обыкновенную именную акцию Общества. Выплата дивидендов акционерам – физическим и юридическим лицам, осуществляется денежными средствами в безналичном порядке (перечислением на банковские счета). Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2025 год.
Оставшуюся часть нераспределённой прибыли прошлых лет оставить в распоряжении Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Принято единогласно


Вопрос 2. О выдвижении внешней Аудиторской организации Общества для назначения годовым заседанием общего собрания акционеров Общества на 2026 год.
Решили:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества назначить на 2026 год аудиторскую организацию ООО "ВМК Групп".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Принято единогласно


Вопрос 3. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
2. Провести годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования.
3. Установить:
- дату годового заседания общего собрания акционеров: 18 мая 2026 года.
- время начала заседания: 11:00 часов.
- время начала регистрации участников: 10:30 часов
- место проведения заседания: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Макаренко, д.7 а,
МАУК ЦКР "Молодежный".
4. Установить дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования 15 мая 2026 года.
5. Определить дату списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров – 23 апреля 2026 года.
6. Определить, что в годовом заседании общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня, вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
7. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования, совмещенного с заочным голосованием: 309503, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 13, помещ. 1, ПАО "Осколинвест".
8. Утвердить повестку дня заседания:
8.1. Распределение прибыли и утверждение дивидендов за 2025 год.
8.2. Избрание Совета директоров Общества.
8.3. Назначение аудиторской организации на 2026 год.
9. Рекомендовать общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2025 год – 01 июня 2026 года.
10. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем годовом заседании общего собрании акционеров: путём размещения сообщения на официальном сайте ПАО "Осколинвест" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3128001476/
11. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров:
- годовой отчёт Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2025 год;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах;
- заключение аудиторской организации Общества;
- заключение внутреннего аудита;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру, порядку и форме выплаты дивидендов за 2025 год;
- действующий Устав Общества;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров;
- сведения о наличии письменного согласия кандидатов баллотироваться в состав Совета директоров;
- сведения о кандидатуре Аудиторской организации Общества;
- проекты решений по каждому из вопросов повестки дня;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества;
- сведения о Регистраторе Общества, выполняющего функции счётной комиссии на годовом собрании.
12.Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 13, помещ.1, начиная с 27 апреля 2026 года, в рабочие дни с 9:00 часов до 16:00 часов, перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов.
13. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового заседания общего собрания акционеров (прилагается).
14. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).
15. Утвердить председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Александра Михайловича Полянского – председателя действующего Совета директоров.
16. Утвердить секретарём годового заседания общего собрания акционеров Общества Татьяну Елисеевну Степанову – секретаря Совета директоров.
17. Определить, что функции счётной комиссии выполняет регистратор Общества – ООО Специализированный регистратор "Реком".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Принято единогласно

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/26 от 10.04.2026г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента и получения дивидендов по ним:
Категория размещенных акций Общества – обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-43844-А от 18.03.2022г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Андреев Владимир Евгеньевич
3.2. Дата подписи: 10.04.2026 г. М.П.