Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.04.2026
Публичное акционерное общество "Осколинвест"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Осколинвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, дом 61.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102362711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001476
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43844-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3128001476
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования.
заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата общего собрания акционеров: 18 мая 2026 года;
место проведения заседания: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Макаренко, д.7 а, МАУК ЦКР "Молодежный";
время начала заседания: 11:00 часов;
почтовый адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 309503, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 13, помещ. 1, ПАО "Осколинвест".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10:30 часов;
2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 15 мая 2026 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 апреля 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли и утверждение дивидендов за 2025 год.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Назначение аудиторской организации на 2026 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению в соответствии с положениями ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ можно ознакомиться по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 13, помещ.1, начиная с 27 апреля 2026 года, в рабочие дни с 9:00 часов до 16:00 часов, перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а также дата составления и номер протокола заседания:
Совет директоров от 10.04.2026г., Протокол № 3/26 от 10.04.2026г.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Категория размещенных акций Общества – обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-43844-А от 18.03.2022г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Андреев Владимир Евгеньевич
3.2. Дата подписи: 10.04.2026 г. М.П.