Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.04.2026
Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 1/12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057749223443
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708582197
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59083-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38778
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09.04.2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.04.2026
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1 Предварительное утверждение Годового отчёта Общества по итогам работы за 2025 год.
2.3.2 Сроки предоставления финансовой отчётности менеджменту, членам Совета директоров АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" и внешним пользователям.
2.3.3.Формат и сроки предоставления аналитических управленческих данных менеджменту (отчёты и прогнозы по ликвидности, развитию, доходности и исполнению бюджета).
2.3.4 Развитие собственного клиентского бизнеса.
2.3.5 Развитие информационных технологий АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" — план развития и бюджет на 2026 год.
2.3.6 Формирование рекомендаций по распределению чистой прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе о дивидендах по акциям Общества за 2025 год.
2.3.7 О включении кандидатов в список кандидатур для утверждения Единственным акционером Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.
2.3.8 Формирование рекомендаций Единственному акционеру Общества по утверждению аудитора Общества на 2026 год и утверждение размера вознаграждения аудитора.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Любинин


3.2. Дата 10.04.2026г.