Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.04.2026
Открытое акционерное общество "Липецкоблтелерадиобыттехника"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Липецкоблтелерадиобыттехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398043, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024840830145
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4826000700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41826-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14912
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2009

2. Содержание сообщения
09.04.2026 г. 12 часов 00 минут по Московскому времени проведено заседание совета директоров открытого акционерного общества "Липецкоблтелерадиобыттехника".
Протокол заседания совета директоров Общества № б/н от 10.04.2026 г. Место проведения заседания - 398043, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. КОСМОНАВТОВ, Д.27
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска: 1-02-41826-А, дата 19.07.2002.
Лица, принявшие участие в заседании: Пчелинцева Наталия Алексеевна, Никитина Екатерина Валерьевна, Волосатова Алла Викторовна, Скачкова Валерия Андреевна, Бабичева Нина Дмитриевна, Филин Артур Геннадьевич, Рак Вячеслав Августович.
Председательствующий на заседании совета директоров: Пчелинцева Н.А.
Секретарь: Филин Артур Геннадьевич
Кворум имеется. Заседание совета директоров правомочно обсуждать вопросы повестки дня и принимать по ним решения.
Вопрос № 1 повестки дня заседания
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: созыв годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Липецкоблтелерадиобыттехника".
Выступил член совета директоров Рак В.А. с предложением созвать годовое общее собрание акционеров "Липецкоблтелерадиобыттехника".
Единогласно принятое решение: созвать годовое общее собрание акционеров "Липецкоблтелерадиобыттехника".
Вопрос № 2 повестки дня заседания
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
Выступил член совета директоров Скачков В.А. с предложением определить, что решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров принимаются путем совмещения очного голосования на заседании и заочного голосования с использованием бюллетеней (заседание, совмещенное с заочным голосованием).
Единогласно принятое решение: решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров принимаются путем совмещения очного голосования на заседании и заочного голосования с использованием бюллетеней (заседание, совмещенное с заочным голосованием).
Вопрос №3 повестки дня заседания
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: определение возможности дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения.
Выступил член совета директоров Филин А.Г., который пояснил, что у Общества отсутствует техническая возможность обеспечения дистанционного участия акционеров в годовом общем собрании, в том числе посредством интернет-трансляции. В связи с этим предложил принять решение о том, что дистанционный формат участия в годовом заседании общего собрания акционеров не предусмотрен.
Единогласно принятое решение: Дистанционный формат участия в годовом заседании общего собрания акционеров не предусмотрен.
Вопрос №4 повестки дня заседания
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: определение даты и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании.
Выступил член совета директоров Пчелинцева Н.А. с предложением провести годовое заседание общего собрания акционеров - 14.05.2026 г. в 12 ч. 30 мин. по Московскому времени.
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования - 12.05.2026 г. (включительно).
Место проведения заседания: 398043, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. КОСМОНАВТОВ, Д.27 (кабинет генерального директора).
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседание общего собрания акционеров, — 12 ч. 15 мин. по Московскому времени.
Единогласно принятое решение: Провести годовое заседание общего собрания акционеров - 14.05.2026 г. в 12 ч. 30 мин. по Московскому времени.
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования - 12.05.2026 г. (включительно).
Место проведения заседания: 398043, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. КОСМОНАВТОВ, Д.27 (кабинет генерального директора).
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседание общего собрания акционеров, — 12 ч. 15 мин. по Московскому времени.
Вопрос № 5 повестки дня заседания
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Выступил член совета директоров Пчелинцева Н.А. с предложением определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 20.04.2026 г.
Единогласно принятое решение: определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 20.04.2026 г.
Вопрос № 6 повестки дня заседания
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Выступила член совета директоров Волосатова А.В. с предложением определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Липецкоблтелерадиобыттехника" за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Липецкоблтелерадиобыттехника" за 2025.
3. Избрание совета директоров ОАО "Липецкоблтелерадиобыттехника" в количестве семи нижеуказанных членов:
Пчелинцева Наталия Алексеевна, Никитина Екатерина Валерьевна, Волосатова Алла Викторовна, Скачкова Валерия Андреевна, Бабичева Нина Дмитриевна, Филин Артур Геннадьевич, Рак Вячеслав Августович.
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Липецкоблтелерадиобыттехника" в количестве трех нижеуказанных членов:
Лукьянченко Виктор Васильевич, Аленькина Светлана Владимировна, Боровицкий Александр Юрьевич.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО "Липецкоблтелерадиобыттехника" по результатам деятельности за 2025 года.
Единогласно принятое решение: Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Липецкоблтелерадиобыттехника" за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Липецкоблтелерадиобыттехника" за 2025.
3. Избрание совета директоров ОАО "Липецкоблтелерадиобыттехника" в количестве семи нижеуказанных членов:
Пчелинцева Наталия Алексеевна, Никитина Екатерина Валерьевна, Волосатова Алла Викторовна, Скачкова Валерия Андреевна, Бабичева Нина Дмитриевна, Филин Артур Геннадьевич, Рак Вячеслав Августович.
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Липецкоблтелерадиобыттехника" в количестве трех нижеуказанных членов:
Лукьянченко Виктор Васильевич, Аленькина Светлана Владимировна, Боровицкий Александр Юрьевич.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО "Липецкоблтелерадиобыттехника" по результатам деятельности за 2025 года.
Вопрос № 7 повестки дня заседания
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Выступил член совета директоров Пчелинцева Н.А., которая предложила следующее: сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием, должно быть сделано не 21.04.2026 г.
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием, доводится до сведения акционеров, имеющих право голоса и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления им заказных почтовых отправлений не позднее установленного срока по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием.
Единогласно принятое решение: сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием, должно быть сделано 21.04.2026 г.
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием, доводится до сведения акционеров, имеющих право голоса и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления им заказных почтовых отправлений не позднее установленного срока по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием.
Вопрос №8 повестки дня заседания
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Выступила член совета директоров Пчелинцева Н.А., которая предложила определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием:
1. Годовой отчет ОАО "Липецкоблтелерадиобыттехника" за 2025 г..
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "Липецкоблтелерадиобыттехника" за 2025 г.
3. Основные данные о кандидате избираемом в совет директоров ОАО "Липецкоблтелерадиобыттехника": фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
4. Основные данные о кандидате избираемом в ревизионную комиссию ОАО "Липецкоблтелерадиобыттехника": фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
5. Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества.
6. Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием:
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием, доступна с 24.04.2026 г. по 13.05.2026 г.
Место, где акционеры могут получить для ознакомления указанную информацию (материалы): 398043, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. КОСМОНАВТОВ, Д.27 (кабинет генерального директора), с понедельника по пятницу (кроме выходных и праздничных дней) с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по Московскому времени, тел. +7-915-889-58-50.
Ответственный за предоставление доступа к информации (материалам) акционерам — бухгалтер Аленькина С.В.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания, совмещенного с заочным голосованием, предоставляется акционерам для ознакомления под подпись по адресу единоличного исполнительного органа: 398043, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. КОСМОНАВТОВ, Д.27.
Указанная информация (материалы) также будут доступны лицам, участвующим в заседании годового общего собрания акционеров, во время его проведения.

Единогласно принятое решение: определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием:
1. Годовой отчет ОАО "Липецкоблтелерадиобыттехника" за 2025 г.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "Липецкоблтелерадиобыттехника" за 2025 г.
3. Основные данные о кандидате избираемом в совет директоров ОАО "Липецкоблтелерадиобыттехника": фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
4. Основные данные о кандидате избираемом в ревизионную комиссию ОАО "Липецкоблтелерадиобыттехника": фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
5. Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества.
6. Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием:
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием, доступна с 24.04.2026 г. по 13.05.2026 г.
Место, где акционеры могут получить для ознакомления указанную информацию (материалы): 398043, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. КОСМОНАВТОВ, Д.27 (кабинет генерального директора), с понедельника по пятницу (кроме выходных и праздничных дней) с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по Московскому времени, тел. +7-915-889-58-50.
Ответственный за предоставление доступа к информации (материалам) акционерам — бухгалтер Аленькина С.В.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания, совмещенного с заочным голосованием, предоставляется акционерам для ознакомления под подпись по адресу единоличного исполнительного органа: 398043, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. КОСМОНАВТОВ, Д.27.
Указанная информация (материалы) также будут доступны лицам, участвующим в заседании годового общего собрания акционеров, во время его проведения.

Вопрос №9 повестки дня заседания
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня.
Выступил член совета директоров Бабичева Н.Д., которая предложила определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также определить формулировки решений по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосование. Форму бюллетеня с содержанием формулировок решений по вопросам повестки дня прилагаю.
Бюллетень для голосования предлагаю направить по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием, не позднее 21 апреля 2026 года, вместе с сообщением о проведении годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием.
Единогласно принятое решение: определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также определить формулировки решений по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосование, согласно прилагаемой к настоящему протоколу форме.
Бюллетень для голосования предлагаю направить по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием, не позднее 21 апреля 2026 года, вместе с сообщением о проведении годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием.
Вопрос №10 повестки дня заседания
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: определение почтового адреса по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также определение возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
Выступил член совета директоров Волосатова А.В., которая предложила определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 398043, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. КОСМОНАВТОВ, Д.27.
Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Представители акционеров при направлении по почте или личной сдаче заполненных бюллетеней в Общество должны высылать (сдавать) вместе с заполненными бюллетенями оформленную надлежащим образом доверенность с правом голосования по вопросам повестки дня и подписания бюллетеня для голосования. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Отсутствует возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
Единогласно принятое решение: определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 398043, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. КОСМОНАВТОВ, Д.27.
Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Представители акционеров при направлении по почте или личной сдаче заполненных бюллетеней в Общество должны высылать (сдавать) вместе с заполненными бюллетенями оформленную надлежащим образом доверенность с правом голосования по вопросам повестки дня и подписания бюллетеня для голосования. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Отсутствует возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
Вопрос №11 повестки дня заседания
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Рекомендации общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.
Выступил член совета директоров Волосатова А.В., которая отметила, что с учетом финансовых результатов Общества за 2025 год, рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.
Единогласно принятое решение: рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. ФИЛИН


3.2. Дата 10.04.2026г.