Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  10.04.2026
Акционерное общество "Автотеплотехник"
Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Автотеплотехник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Тюмень, улица Ветеранов труда, 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200819414
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202031519
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202031519
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.2. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента – акция обыкновенная, номер государственной регистрации 1-01-00373-F, дата государственной регистрации -28.04.1994 г., акция привилегированная, тип А, номер государственной регистрации 2-01-00373-F, дата государственной регистрации -28.04.1994 г.;
2.3. дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО "Автотеплотехник"–19 мая 2026 года.
Время проведения заседания: 11:00 час.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10:45 час.
Место проведения заседания : г. Тюмень, ул. Ветеранов труда д.11.
Годовое заседание общего собрания провести в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием.
Утвердить почтовый адрес, по которому акционеры направляют заполненные бюллетени: 625031, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, д. 11.
2.4. утвердить дату окончания приема заполненных бюллетеней от акционеров: 16 мая 2026 г.
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 апреля 2026г.;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров
2.6.1. Утверждение годового отчета.
2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности общества.
2.6.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2025 года.
2.6.4. Избрание членов Совета директоров общества.
2.6.5. Избрание членов ревизионной комиссии общества
2.6.6. Назначение аудиторской организации общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться - информация предоставляется безвозмездно, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, и их уполномоченные представители, в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда 11, здание администрации, кабинет отдела кадров.
2.8. Способ подписания бюллетеней-собственноручной подписью, без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
2.9. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ "Об акционерных обществах" или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющие личность (серию и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ).

2.10. Обращаем внимание! о необходимости своевременного обновления об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Адрес Регистратора: 625019, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 211, Акционерное общество "Новый регистратор" Тюменский филиал, тел: +7 (3452) 27-36-82.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.И.Зайцев
3.2. Дата: 10.04.2026