Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.04.2026
Акционерное общество "ОТП Банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ОТП Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – 07 апреля 2026 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 09 апреля 2026 г., протокол №11/2026.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

По первому вопросу повестки дня:
"Утвердить рекомендации и предложения Совета директоров АО "ОТП Банк" в связи с подготовкой к принятию решений по вопросам повестки дня на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "ОТП Банк" в соответствии с Приложением №1:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "ОТП Банк":
<…>
Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной АО "ОТП Банк" в 2025 году:
- Часть чистой прибыли в размере 15 591 818 634 рублей 81 копейки была направлена на дивиденды, выплаченные (объявленные) АО "ОТП Банк" по результатам полугодия 2025 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров АО "ОТП Банк" от 03.09.2025 (Протокол №2 от 04.09.2025)
- Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 36 720 368 477 руб. 72 копейки оставить нераспределенной. Принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года
<…>
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров АО "ОТП Банк" и вынести на рассмотрение на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "ОТП Банк" следующие кандидатуры:
1. ФИО (1)*
2. ФИО (2)*
3. ФИО (3)*
4. ФИО (4)*
5. ФИО (5)*
6. ФИО (6)*
7. ФИО (7)*
*Информация не раскрывается в соответствии с абз. 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102, а также пп.1.1.1 п. 1.1 ч. 1 решения Совета директоров Банка России от 19.12.2025.

По третьему вопросу повестки дня:
"Внести изменения в Матрицу делегирования полномочий АО "ОТП Банк" (Приложение №4)".

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 20.02.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 132 от 18.07.2024 г.)
Т.Ю. Приймак


3.2. Дата 10.04.2026г.