Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.04.2026
Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 10 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, ПАО "НЕФАЗ" за 2025 год.
2. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом "НЕФАЗ" и Региональным отделением Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" в Республике Башкортостан - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015.
3. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО "НЕФАЗ".
4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "НЕФАЗ".
5. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров ПАО "НЕФАЗ".
6. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "НЕФАЗ".
7. О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО "НЕФАЗ".
8. О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления.
9. Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО "НЕФАЗ" на 2026 год.
10. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО "НЕФАЗ" за 2026 год.
11. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "НЕФАЗ" за 2025 год.
12. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "НЕФАЗ" за 2025 год.
13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D от 29.09.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов: ESVXFR

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Б. Корепанов


3.2. Дата 10.04.2026г.