Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.04.2026
Акционерное Общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Специализированный Застройщик "КСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Карелия, город Петрозаводск
1.4. ОГРН эмитента: 1021000508825
1.5. ИНН эмитента: 1001000982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03002-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/34724/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.04.2026

2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100 % (на заседании присутствовали 3 члена совета директоров из 3 членов, избранных на общем собрании акционеров, имеющих право участвовать в голосовании), решения на заседании совета приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
Определить:
• Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание.
• Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 15 мая 2026 года.
• Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по московскому времени.
• Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться годовое заседание Общего собрания акционеров): Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО "Специализированный Застройщик "КСМ", 3 этаж, каб.311.
• Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: "15" мая 2026 года в 11 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
• Голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
• Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "12" мая 2026 года.
• Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, АО "Специализированный Застройщик "КСМ".


Решили:
Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
Определить:
• Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание.
• Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 15 мая 2026 года.
• Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по московскому времени.
• Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться годовое заседание Общего собрания акционеров): Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО "Специализированный Застройщик "КСМ", 3 этаж, каб.311.
• Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: "15" мая 2026 года в 11 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
• Голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
• Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "12" мая 2026 года.
• Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, АО "Специализированный Застройщик "КСМ".



По второму вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров 20 апреля 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров обыкновенные акции

Решили:
Определить
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров 20 апреля 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров обыкновенные акции



По третьему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.



Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.



По четвертому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2025 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, в том числе аудиторское заключение Общества;
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
5. Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядке его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчётного года.
7. Информация об акционерных соглашениях;
8. Cведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
9. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества
10. Проекты решений по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.





Решили:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2025 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, в том числе аудиторское заключение Общества;
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
5. Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядке его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчётного года.
7. Информация об акционерных соглашениях;
8. Cведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
9. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества
10. Проекты решений по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.


По пятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить, что с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО "Специализированный Застройщик "КСМ", 4 этаж, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, с 14 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, а также во время регистрации и проведения годового заседания Общего собрания акционеров по месту его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решили:
Определить, что с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО "Специализированный Застройщик "КСМ", 4 этаж, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, с 14 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, а также во время регистрации и проведения годового заседания Общего собрания акционеров по месту его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.



По шестому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества: о проведении годового заседания Общего собрания акционеров: разместить на сайте kcm.onego.ru в срок не позднее 23 апреля 2026 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, не позднее чем за 21 день до даты поведения.
Решили:
Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества: о проведении годового заседания Общего собрания акционеров: разместить на сайте kcm.onego.ru в срок не позднее 23 апреля 2026 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, не позднее чем за 21 день до даты поведения.


По седьмому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года, в размере 265 981 952,67 рублей распределить следующим образом:
- направить на выплату дивидендов по акциям Общества – 14 700 000 рублей;
- оставшуюся часть прибыли в размере 251 281 952,67 рублей оставить в распоряжении Общества.
Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 300 рублей на 1 обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: "02" июня 2026 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Решили:
Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года, в размере 265 981 952,67 рублей распределить следующим образом:
- направить на выплату дивидендов по акциям Общества – 14 700 000 рублей;
- оставшуюся часть прибыли в размере 251 281 952,67 рублей оставить в распоряжении Общества.
Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 300 рублей на 1 обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: "02" июня 2026 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По восьмому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членами Совета директоров Общества, а также, внести данные кандидатуры в бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров:
1. Макаров Николай Иванович;
2. Макарова Наталья Васильевна;
3. Макаров Олег Николаевич.


Решили:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членами Совета директоров Общества, а также, внести данные кандидатуры в бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров:
1. Макаров Николай Иванович;
2. Макарова Наталья Васильевна;
3. Макаров Олег Николаевич.


По девятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членами Ревизионной комиссии Общества, а также, внести данные кандидатуры в бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров:
1. Семочкину Наталью Владимировну;
2. Снегиреву Валентину Петровну;
3. Филиппову Юлию Владимировну.


Решили:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членами Ревизионной комиссии Общества, а также, внести данные кандидатуры в бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров:
1. Семочкину Наталью Владимировну;
2. Снегиреву Валентину Петровну;
3. Филиппову Юлию Владимировну.

По десятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Включить следующую кандидатуру аудиторской организации Общества для ее утверждения на годовом заседании Общего собрания акционеров: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "МИАЛаудит" ИНН 5405204330 ОГРН 1025401926549 ОРНЗ 12006048734.
Решили:
Включить следующую кандидатуру аудиторской организации Общества для ее утверждения на годовом заседании Общего собрания акционеров: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "МИАЛаудит" ИНН 5405204330 ОГРН 1025401926549 ОРНЗ 12006048734.

По одиннадцатому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года, в размере 265 981 952,67 рублей распределить следующим образом:
- направить на выплату дивидендов по акциям Общества – 14 700 000 рублей;
- оставшуюся часть прибыли в размере 251 281 952,67 рублей оставить в распоряжении Общества.
Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 300 рублей на 1 обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: "02" июня 2026 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах"...
4. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Макарова Николая Ивановича;
2. Макарову Наталью Васильевну;
3. Макарова Олега Николаевича.
5. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Семочкину Наталью Владимировну;
2. Снегиреву Валентину Петровну;
3. Филиппову Юлию Владимировну.
6. Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "МИАЛаудит" ИНН 5405204330 ОГРН 1025401926549 ОРНЗ 12006048734.


Решили:
Утвердить проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года, в размере 265 981 952,67 рублей распределить следующим образом:
- направить на выплату дивидендов по акциям Общества – 14 700 000 рублей;
- оставшуюся часть прибыли в размере 251 281 952,67 рублей оставить в распоряжении Общества.
Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 300 рублей на 1 обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: "02" июня 2026 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах"...
4. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Макарова Николая Ивановича;
2. Макарову Наталью Васильевну;
3. Макарова Олега Николаевича.
5. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Семочкину Наталью Владимировну;
2. Снегиреву Валентину Петровну;
3. Филиппову Юлию Владимировну.
6. Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "МИАЛаудит" ИНН 5405204330 ОГРН 1025401926549 ОРНЗ 12006048734.



По двенадцатому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить, что голосование по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 2). Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3).
Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров общества не позднее "24" апреля 2026 г.


Решили:
Определить, что голосование по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 2). Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3).
Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров общества не позднее "24" апреля 2026 г.



По тринадцатому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества

Решили:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества (Приложение: Годовой отчет).

По четырнадцатому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
Привлечь Регистратора Общества – Акционерное общество "Реестр" (ОГРН 1027700047275) в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. Заключить с Регистратором Общества соответствующий договор.

Решили:
Привлечь Регистратора Общества – Акционерное общество "Реестр" (ОГРН 1027700047275) в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. Заключить с Регистратором Общества соответствующий договор

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 09 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 09-04-2026 от 09.04.2026 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, Государственный регистрационный номер 1-02-03002-J.Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 06.10.1998.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.С.Жадановский
3.2. Дата 10.04.2026