Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  10.04.2026
Акционерное общество "Котовскхлеб"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Котовскхлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 393192, РФ, Тамбовская область, город Котовск, ул. Проспект Труда, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801013425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6825000450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45022-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6825000450
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров: годовое;
2.2. Форма принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании,совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
2.3.1. Категории (типы) акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;
2.3.2. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45022-Е;
2.3.3. Дата гос.регистрации выпуска акций, находящихся в обращении: 24.06.2003г.;
2.3.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
2.4. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "Котовскхлеб" по итогам 2025г.: 14 мая 2026 года;
2.5. Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, Тамбовская область, г. Котовск, Проспект Труда, д. 7 здание заводоуправления АО "Котовскхлеб";
2.6. Время проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "Котовскхлеб" по итогам 2025г.: 10.00 часов;
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании): 11 мая 2026 года;
2.8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 393192, Тамбовская область, г. Котовск, Проспект Труда, д. 7, АО "Котовскхлеб";
2.9. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 9.00 часов;
2.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО "Котовскхлеб" по итогам 2025г.: 20 апреля 2026 года;
2.11. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Котовскхлеб" по итогам 2025г.:
1. Утверждение годового отчета АО "Котовскхлеб" за 2025 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Котовскхлеб" за 2025 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Котовскхлеб" по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.12. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров: с материалами по подготовке к годовому заседанию общего собранию лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, могут ознакомиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 до 16-00 часов, начиная с 23 апреля 2026 года, по адресу: г. Котовск Тамбовской области, проспект Труда, д. 7.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Сидоров Валерий Васильевич
3.2. Дата подписи: 10.04.2026 г. М.П.