Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.04.2026
Акционерное общество "Выборжанин"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Выборжанин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 4-Й Верхний, д. 3 литера А офис 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801533088
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04686-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16200
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по
вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 из 5 членов совета директоров эмитента.
Кворум имеется.
Вопрос 1 Результаты голосования: "За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято.
Вопрос 2 Результаты голосования: "За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято.
Вопрос 3 Результаты голосования: "За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято.
Вопрос 4 Результаты голосования: "За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято.
Вопрос 5 Результаты голосования: "За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО "Выборжанин" за 2025 год согласно Приложению 1 и
вынести его на рассмотрение и утверждение на годовом заседании общего собрания акционеров.
2.2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Выборжанин" за
2025 год согласно Приложению 2 и предложить ее к утверждению на годовом заседании общего собрания
акционеров.
2.2.3. Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2025
года.
2.2.4. Утвердить аудиторскую организацию для назначения на годовом заседании общего собрания
акционеров: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая группа
"Вердиктум" (ОГРН 1037821043743).
2.2.5. Принять во внимание отсутствие заключения ревизионной комиссии за 2025 год, в связи с отсутствием
кворума по вопросу избрания ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров в
2025 году.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 09 апреля 2026 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 10 апреля 2026 года, протокол № 7
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-04686-D от 23.11.2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Фахурдинов


3.2. Дата 10.04.2026г.