Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.04.2026
Публичное акционерное общество "Центральное научно-производственное объединение "Ленинец"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центральное научно-производственное объединение "Ленинец"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196066, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 212 литера А офис 0031
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804858146
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810240719
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01504-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров общества.
2. Предварительное утверждение отчетов за 2025 год.
2.1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2025 год.
2.2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2025 финансового года.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год.
5. О рекомендациях совета директоров общества:
5.1. по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты;
5.2. по выплатам и размеру вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии общества.
6. О рекомендациях совета директоров по выбору аудиторской организации.
7. Утверждение отчета об эффективности реализации мер системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.
8. Об утверждении Порядка отбора аудиторской организации на право проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
9. Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
10. О проведении открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества на основании открытого конкурсного отбора.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
-акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-01504-D, номинал акций 0,50 р., количество акций в выпуске 47 245 штук;
-акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: № 2-01-01504-D, количество размещенных ценных бумаг: 2 755 шт. акций, номинальная стоимость 0,50 р.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко


3.2. Дата 10.04.2026г.