Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.04.2026
Публичное акционерное общество "Калибр"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.04.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2026г. 13:45
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Калибр".
2. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
3. Определение формы, даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
6. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение формы и текста сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. О кандидатурах для избрания в Совет директоров ПАО "Калибр" на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Калибр".
10. О кандидатурах для избрания в Ревизионную комиссию ПАО "Калибр" на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Калибр".
11. Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" по утверждению кандидатуры аудиторской организации ПАО "Калибр".
12. Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Калибр" по результатам 2025 г.
13. Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" о выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ПАО "Калибр".
14. Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
15. Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" о выплате вознаграждения секретарю Совета директоров Общества.
16. Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Калибр" о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО "Калибр".
17. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
18. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Калибр" и порядок ее предоставления.
19. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов


3.2. Дата 10.04.2026г.