Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.04.2026
Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро средств автоматизации"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро средств автоматизации"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739499040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717000543
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07744-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3388
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10.04.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2026г. 10.00
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО "ОКБ СА" за 12 месяцев 2025г.
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "ОКБ СА" за 2025г.
3. О рассмотрении заключения аудиторской организации "Юникон" АО за 12 месяцев 2025г. (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "ОКБ СА" за 2025 год).
4. О рекомендациях по кандидатурам в Члены Совета Директоров ОАО "ОКБ СА".
5. О рекомендациях по кандидатурам в Ревизионную комиссию ОАО "ОКБ СА".
6. О рекомендациях по кандидатуре аудиторской организации ОАО "ОКБ СА".
7. Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026г.
8. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО "ОКБ СА" по результатам 2025 г.
9. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО "ОКБ СА" за 2025г.
10. О рекомендациях по выплате вознаграждения выборным органам ОАО "ОКБ СА" за 2025г.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 73-1-П-2716 от 16.03.1994г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Калибр"
А.Л. Мусатов


3.2. Дата 10.04.2026г.