Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.04.2026
Публичное акционерное общество "Калибр"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.04.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2026г. 10:30
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О назначении секретаря Совета директоров ПАО "Калибр".
2. Рассмотрение операционных результатов ПАО "Калибр" за 2025 г.
3. Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "Калибр" за 12 месяцев 2025 г.
4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "Калибр" за 2025 г.
5. О премировании руководящего состава ПАО "Калибр" по результатам 2025 г.
6. О премировании Генерального директора ПАО "Калибр" по результатам 2025 г.
7. О меморандумах Совета директоров:
7.1. Утверждение меморандума Совета директоров от "24" февраля 2026 г. (в ответ на меморандум №1
от 18.02.2026 г.)
7.2. Утверждение меморандума Совета директоров от "24" февраля 2026 г. (в ответ на Меморандум №2
от 19.02.2026 г.)
7.3. Утверждение меморандума Совета директоров от "26" февраля 2026 г.
7.4. Утверждение меморандума Совета директоров от "23" марта 2026 г.
8. О бюджетных инвестициях из резервных статей бюджета 2026 г. (видео-стена в конференц- зале).
9. О Положении о командировках ПАО "Калибр".
10. О выполнении работ по договору № 28-11/2025 от 28.11.25 г. с компанией ООО "Рашн Рисёч Груп" по анализу наилучшего использования территории, оптимизации и разработке маркетинговой концепции технопарка Калибр.
11. Об организационной структуре Общества.
12. О рассмотрении изменений отдельных условий трудового договора №1/2024 от 17.01.2024г.
13. Об участии в форуме недвижимости "Движение" (г. Сочи).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов


3.2. Дата 10.04.2026г.