Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  10.04.2026
Акционерное общество "Маслодельный комбинат Чановский"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Маслодельный комбинат Чановский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 632201, Новосибирская обл, м.о. Чановский, рп. Чаны, ул Ленина, д. 260, кабинет 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025406424306
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5415100805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30442-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6515
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Маслодельный комбинат Чановский" (сокращенное фирменное наименование: АО "Маслокомбинат Чановский", ИНН 5415100805, ОГРН 1025406424306, уникальный код эмитента: 30442-N., адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для опубликования соответствующей информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6515), находящееся по адресу: 632201 Новосибирская обл., муниципальный район Чановский, гп рп Чаны, ул. Ленина, д. 260, каб. 302, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заседания (совместное присутствие) голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Дата и время проведения заседания: 07 мая 2026 года в 13.00 ч.
Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 5 офис 5
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 мая 2026 года.
Место приема бюллетеней (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): 632201 Новосибирская обл., муниципальный район Чановский, гп рп Чаны, ул. Ленина, д. 260, каб. 302.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 апреля 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные № гос. регистрации выпуска: 1-01-30442-N.
Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета АО "Маслокомбинат Чановский" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) АО "Маслокомбинат Чановский" за 2025 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков АО "Маслокомбинат Чановский" по результатам 2025 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об избрании членов совета директоров АО "Маслокомбинат Чановский".
5. Об избрании членов ревизионной комиссии АО "Маслокомбинат Чановский".
6. Об утверждении аудитора АО "Маслокомбинат Чановский" на 2026 год.
7. О внесении изменений в Устав АО "Маслокомбинат Чановский".
8. Об утверждении Положения о Генеральном директоре АО "Маслокомбинат Чановский".
9. Об утверждении Должностной инструкции Генерального директора АО "Маслокомбинат Чановский".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 632201, Новосибирская область, муниципальный район Чановский, гп рп Чаны, ул. Ленина, д. 260, каб. 302, ежедневно, с понедельника по пятницу, с 10-00 до 13-00 местного времени, предварительно согласовав время для ознакомления по телефону: 8 903 904 18 09.
Принявшими участие в общем годовом собрании акционеров, проводимом в форме заседания (совместное присутствие) голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Бюллетени можно направить по почте или лично сдать по адресу: 632201, Новосибирская область, муниципальный район Чановский, гп рп Чаны, ул. Ленина, д. 260, каб. 302, до 04 мая 2026 года.
При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, предоставленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными по 04 мая 2026 года (включительно). Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участии в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
При голосовании на общем собрании акционеров в форме заочного голосования в бюллетене для голосования необходимо указать паспортные данные, или данные иного документа, удостоверяющего личность, и адрес места проживания (для ФЛ) или данные государственной регистрации и места нахождения (для ЮЛ), а для представителя акционера – так же реквизиты доверенности и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности с приложением копии данной доверенности (указанных документов), заверенной (ых) надлежащим образом, при направлении заполненного бюллетеня.

Информируем Вас о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества АО ВТБ Регистратор.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Игумнов


3.2. Дата 10.04.2026г.