Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.04.2026
Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 4/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507159
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902113957
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30337-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
10 апреля 2026 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15 апреля 2026 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О вопросах, связанных с организацией внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками ПАО "ИК "Ермак".
2. О заключении внутреннего аудита Общества за 2025 год.
3. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
6. Об утверждении отчета о сделках ПАО "ИК "Ермак", в совершении которых имеется заинтересованность, за 2025 год.
7. Об определении способа принятия решений общим собранием акционеров по итогам деятельности Общества за 2025 год.
8. Об определении даты, времени, места проведения годового заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования и способов их подписания.
9. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
10. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
11. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала Общества.
12. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопроса об утверждении устава Общества в новой редакции.
13. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
14. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
15. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
16. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
17. О порядке направления акционерам бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30337-D, дата государственной регистрации 06.08.2003 г., ISIN RU0002155144.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Тихонов


3.2. Дата 10.04.2026г.