Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.04.2026
Публичное акционерное общество "Земля-инвест"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Земля-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200758490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215005177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55162-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1215005177
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется- 100% (Избранных членов Наблюдательного совета 7 человек, присутствовало 7 человек). Результаты голосования по вопросам №№ 1-17 повестки дня: "За" - Астафьев Александр Павлович, Видягин Сергей Леонидович, Гладущик Оксана Тарасовна, Кудрявцев Вячеслав Александрович, Кузнецов Сергей Витальевич, Кучера Ирина Николаевна, Черепанов Николай Викторович, "против"-нет, "воздержались"-нет. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение: "Созвать годовое заседание общего собрания акционеров, а также определить способом принятия решений - заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием, но без возможности дистанционного участия в заседании."

По второму вопросу повестки дня принято решение: "Определить:
- дату проведения заседания – 15 мая 2026 года;
- время проведения заседания (открытие) - 11 часов 00 мину;
- время начала регистрации участников заседания - 10 часов 30 минут;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования –12 мая 2026 года.
- место проведения заседания – Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.30, офис ПАО "Земля-инвест".

По третьему вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Земля-инвест" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Земля-инвест" за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков ПАО "Земля-инвест" по результатам 2025 года.
4. Назначении аудиторской организации ПАО "Земля-инвест".
5. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО "Земля-инвест".
6. Уменьшение уставного капитала ПАО "Земля-инвест" путем погашения приобретенных Обществом акций.
7. Утверждение изменений в Устав ПАО "Земля-инвест".


По четвертому вопросу повестки дня принято решение: "Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества 21 апреля 2026 года."

По пятому вопросу повестки дня принято решение: "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год."

По шестому вопросу повестки дня принято решение: "Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Земля-инвест" за 2025 год."

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: "Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров принять следующее решение: "Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Земля-инвест" по результатам 2025 года:
1. Направить на выплату дивидендов за 2025 год из чистой прибыли 5 346,8 тыс. рублей. Определить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества 20 рублей 00 копеек. Форма выплаты - денежные средства в рублях Российской Федерации. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 мая 2026 года.
2. Направить на благотворительность 200 тыс. рублей.
3. Направить на развитие Общества 17336,2 тыс. рублей."

По восьмому вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить заключение аудиторской организации о состоянии бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год."

По девятому вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить заключение Комитета по внутреннему аудиту по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Земля-инвест" за 2025 год."

По десятому вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить Отчет о заключенных ПАО "Земля-инвест" в 2025 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и включить его в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "Земля-инвест" по итогам 2025 года."

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение: "Включить в бюллетени для голосования утвержденных кандидатов в состав Наблюдательного совета ПАО "Земля-инвест": Астафьева Александра Павловича, Видягина Сергея Леонидовича, Гладущик Оксану Тарасовну, Кудрявцева Вячеслава Александровича, Кузнецова Сергея Витальевича, Кучера Ирину Николаевну, Черепанова Николая Викторовича."

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение: "Назначить лицом, председательствующим на заседании Общего годового собрания акционеров Председателя Наблюдательного совета Общества Черепанова Николая Викторовича, а также Секретарем Общего годового собрания назначить Гладущик Оксану Тарасовну."

По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение: "Рекомендовать общему собранию акционеров назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2026 года аудиторскую организацию ООО "РИАН-АУДИТ" (ОГРН 1037709050664, адрес местонахождения: 127642, г.Москва, проезд Дежнева, д.1, оф.1005). Утвердить оплату услуг аудиторской организации Общества ООО "РИАН-АУДИТ" в размере 297 тыс. руб. в год.

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение: "Определить, что Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Земля-инвест" (Приложение № 1 к настоящему протоколу) доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, способом, определенным Уставом Общества- путем размещения его текста на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на странице http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1215005177, не позднее 23 апреля 2026 года."

По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
Установить, что бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, регистрируемым почтовым направлением или вручен под роспись, не позднее 24 апреля 2026 года.
Поручить отправку регистрируемых почтовых отправлений реестродержателю АО "Новый регистратор".

По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
"Определить:
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.30;
- способ подписания бюллетеней для голосования – собственноручная подпись."

По семнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
"Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, являются:
1. Годовой отчет Общества за 2025 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год, в том числе заключение аудиторской организации;
3. Заключение Комитета по внутреннему аудиту за 2025г.
4. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества;
5. Сведения об аудиторской организации;
6. Рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
7. Устав Общества и изменения к нему;
8. Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
9. Отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о выкупе ценных бумаг;
10. Отчет о заключенных ПАО "Земля-инвест" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
11. Предусмотренная статьей 32.1 ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания общего собрания акционеров;
12. Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
13. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
14. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества (и их уполномоченные представители), могут ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 24 апреля 2026 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.30, так же указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, до и во время его проведения 15 мая 2026г."
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг:
Вид категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
Государственный регистрационный номер выпуска :1-01-55162-D;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.12.1992г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRPU5
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2026г. Протокол № 7.

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Кузнецов Сергей Витальевич
3.2. Дата подписи: 10.04.2026 г. М.П.