Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.04.2026
Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605777703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664002550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в работе заседания приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО "Уральский завод РТИ". Кворум для проведения заседания имеется (100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По первому вопросу повестки дня "Созыв годового заседания общего собрания акционеров".
"За" - 7 голосов или 100%,
"Против" - нет,
"Воздержался" - нет.
По четвертому вопросу повестки дня "Выработка рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года".
"За" - 7 голосов или 100%,
"Против" - нет,
"Воздержался" - нет.
"За" - 7 голосов или 100%,
"Против" - нет,
"Воздержался" - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента, по вопросам повестки дня:
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "Уральский завод РТИ":
1.1. Утвердить способ принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров - заседание.
1.2. Утвердить дату, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих на годовом заседании общего собрания акционеров.
- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров 19 мая 2026 года;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3 (актовый зал в здании института резины);
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 9 00 часов местного времени;
- время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 1000 часов местного времени;
Дистанционное участие в заседании не предусмотрено.
1.3. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени, а также способы подписания бюллетеней для голосования:
- дата получения Обществом бюллетеней, участвующих в определении кворума и результатов голосования: 16 мая 2026 года.
- почтовый адрес Общества, по которому лица, включенные в список лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе направить заполненные бюллетени: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3.
- бюллетени для голосования подписываются собственноручно лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не допускается. Подписание бюллетеней электронной подписью не допускается.
1.4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
24 апреля 2026 года.
1.5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, составить на основании данных реестра акционеров Общества и включить в него с правом голоса:
- акционеров - владельцев обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993;
- акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993, так как годовым общим собранием акционеров 19 мая 2025 года не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.
20.11.2023 решением Уральского ГУ Банка России осуществлено объединение выпусков привилегированных акций ПАО "Уральский завод РТИ" путем:
1. Аннулирования государственного регистрационного номера 2-02-31464- D, дата государственной регистрации 15.12.1995, присвоенного дополнительному выпуску привилегированных акций ПАО "Уральский завод РТИ";
2. Присвоения указанному выпуску привилегированных акций регистрационного номера выпуска привилегированных акций типа А: 2-01-31464-D, к которому он является дополнительным.
1.6. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе:
3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);
3.2. Направление прибыли на реализацию программы ремонтов технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
3.3. Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО "Уральский завод РТИ" по аудиту.
3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
1.7. Уведомить акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров в следующем порядке:
- опубликовать сообщение о проведении заседания на сайте Общества www.uralrti.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 27 апреля 2026 года;
- направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования заказным письмом не позднее 28 апреля 2026 года.
1.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров (см. приложение № 1).
1.9. Утвердить:
1.9.1. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
• годовой отчет Общества за 2025 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
• аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Уральский завод РТИ" за 2025 год;
• рекомендации Совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов, форме, сроку и порядку их выплаты;
• сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
• сведения о кандидатах в Совет директоров с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
• сведения об аудиторской организации, предлагаемой для заключения договора на проведение обязательного аудита ПАО "Уральский завод РТИ" по итогам 2026 года;
• отчет Комитета совета директоров ПАО "Уральский завод РТИ" по аудиту за 2025 год;
• отчет о проделанной работе внутреннего аудитора ПАО "Уральский завод РТИ" за 2025 год;
• сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания, выплата дивидендов, доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
• сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
• проекты решений годового заседания общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
1.9.2. Порядок предоставления информации (материалов):
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового заседания общего собрания, на сайте ПАО "Уральский завод РТИ": www.uralrti.ru или на странице эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Также с информацией можно ознакомиться по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, каб. 207 (здание института резины).
Информация (материалы) доступна для ознакомления с 29 апреля 2026 года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров в рабочие дни с 10:00 до 16:00 местного времени, а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров - 19 мая 2026 года.
Копии документов из утвержденного перечня информации (материалов) предоставляются по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затраты на их изготовление.
Информация о банковских реквизитах Общества и размере расходов по изготовлению копий документов доступна по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088
1.10. Утвердить кандидатуры докладчиков по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Докладчик – О.С. Козырев
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
Докладчик - И.А. Титова
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе:
3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);
3.2. Направление прибыли на реализацию программы ремонтов технического перевооружения основных фондов и модернизации производства;
3.3. Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО "Уральский завод РТИ" по аудиту;
3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
Докладчик - В.Т. Сенцов
4. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
Докладчик - В.Т. Сенцов
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Докладчик - В.Т. Сенцов
1.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 2 – бюллетени для голосования №№ 1-3).
1.12. Утвердить:
- председателем годового заседания общего собрания акционеров – В.Т. Сенцова.
- секретарем годового заседания общего собрания акционеров – Н.Ю. Лудан.
1.13. Поручить Акционерному обществу "Ведение реестров компаний" (далее – АО "ВРК"), регистратору Общества, выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Уральский завод РТИ".
Генеральному директору Козыреву О.С. заключить с АО "ВРК" Соглашение о цене к Договору № 205/2655 от 10.09.2024 на оказание услуг по проведению годового заседания общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на собрании акционеров в срок до 24.04.2026.
АО "ВРК":
- подвести итоги голосования по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров не позднее 22.05.2026;
- составить протокол об итогах голосования не позднее 22.05.2026;
- сдать бюллетени в архив Общества не позднее 22.05.2026.
1.14. Указать в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров о предоставлении сведений акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества. Функции регистратора Общества осуществляет АО "ВРК", адрес: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16 – 5 этаж, телефон: (343) 283-02-16 (17).
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
4. По результатам 2025 финансового года получена чистая прибыль в сумме 14 085 тыс. рублей, которая подлежит распределению. В связи с чем, по итогам 2025 года рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Уральский завод РТИ" следующий порядок решения вопросов:
4.1. Выплату дивидендов по всем видам акций не производить.
4.2. Направить прибыль в сумме:
- 14 085 тыс.руб. – на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства, осуществленной в 2025 г.
4.3. Вознаграждение членам Комитета совета директоров ПАО "Уральский завод РТИ" по аудиту по итогам работы Общества за год не выплачивать.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента:
- обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993;
- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993, так как годовым общим собранием акционеров 19 мая 2025 года не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2026 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2026 года, № 191.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Козырев


3.2. Дата 10.04.2026г.