Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.04.2026
Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605777703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664002550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. 10 апреля 2026 года Советом директоров ПАО "Уральский завод РТИ" принято решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров (протокол № 191 от 10.04.2026).
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 19 мая 2026 года в 10:00 часов местного времени. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 9:00 часов местного времени.
Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, (актовый зал в здании института резины).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 апреля 2026 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993;
- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993, так как годовым общим собранием акционеров 19 мая 2025 года не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.
2.2. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе:
3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);
3.2. Направление прибыли на реализацию программы ремонтов технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
3.3. Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО "Уральский завод РТИ" по аудиту.
3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Акционеры имеют право принять участие в общем собрании акционеров, зарегистрировавшись в качестве участника либо направив надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования, которые должны поступить в адрес общества не позднее 16 мая 2026 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, ПАО "Уральский завод РТИ".
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания, на сайте ПАО "Уральский завод РТИ": www.uralrti.ru или на странице эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Также с информацией можно ознакомиться по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, каб. 207 (здание института резины).
Информация доступна для ознакомления в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов местного времени, начиная с 29 апреля 2026 года до 19 мая 2026 года (дата проведения годового заседания общего собрания акционеров).
По требованию лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляются копии документов из перечня информации (материалов). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затраты на их изготовление. Информация о банковских реквизитах Общества и размере расходов на изготовление копий документов доступна по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону (343) 221-55-03.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Козырев


3.2. Дата 10.04.2026г.