Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.04.2026
Открытое акционерное общество "Саратовский завод "Серп и молот"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовский завод "Серп и молот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410056, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455003006
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45487-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5632
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ №б/н
заседания Совета директоров ОАО "Саратовский завод "Серп и Молот"

г. Саратов "09" апреля 2026 года

Форма проведения заседания - очное голосование.
Место проведения заседания – г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88.
Дата проведения заседания - 09 апреля 2026 года.
Присутствовали члены Совета директоров – Алатырев Виктор Анатольевич, Вачугов Андрей Юрьевич, Мундштуков Михаил Сергеевич, Зелепукин Вячеслав Юрьевич, Чекулаев Константин Игоревич, Усов Владимир Николаевич, Шульман Геннадий Геннадиевич, Фадеев Александр Владимирович, Грищенко Андрей Анатольевич.

В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", Уставом ОАО "Саратовский завод "Серп и Молот" Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Председательствующий - Вачугов А.Ю.

Повестка дня заседания:
1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Саратовский завод "Серп и Молот".
2.Утверждение кандидатов в члены совета директоров.
3.Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию.
4.О предварительном утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г.
5.О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) и выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2025 году.
6.Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня заседания выступил Вачугов А.Ю. и предложил:

1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Саратовский завод "Серп и Молот" в форме заседания 14.05.2026г., совмещенного с заочным голосованием.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88, Заводоуправление, конференц-зал.
Время проведения заседания общего собрания акционеров: 11:00 по местному времени.
Время начала регистрации для участия в заседании общего собрания акционеров: 10:30 по местному времени.
2.Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные в бумажном виде бюллетени для голосования – 410056, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 12.05.2026 г.
3.Принятые решения общего собрания и состав участников удостоверить лицом, осуществляющим ведение реестра и выполняющего функции счетной комиссии, согласно п.3 ст.67.1 ГК РФ.
4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 21.04.2026 года.
5. Утвердить следующую повестку дня заседания Общего собрания акционеров:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2025г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025г.
4. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание аудитора Общества на 2026 год.
6. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров ОАО "Саратовский завод "Серп и Молот" и уведомить акционеров о проведении заседания общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://sarsim.ru и путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись не позднее 22.04.2026г. включительно.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием, и вручить его под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или направить регистрируемым почтовым отправлением не позднее 22.04.2026г. включительно.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:
- Протокол настоящего заседания Совета директоров;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчёт Общества за 2025 год;
- Сведения о кандидатуре в аудиторы Общества;
- Заключение ревизионной комиссии;
- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведения годового заседания общего собрания акционеров;
- Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- Проект принимаемых решений на заседании ГОСА.
9. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к заседанию общего собрания акционеров Общества:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в любой рабочий день с 10.00 часов до 12.00 часов (местное время) лично по месту проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88.
10. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Алатырева В.А.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:

1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Саратовский завод "Серп и Молот" в форме заседания 14.05.2026г., совмещенного с заочным голосованием.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88, Заводоуправление, конференц-зал.
Время проведения заседания общего собрания акционеров: 11:00 по местному времени.
Время начала регистрации для участия в заседании общего собрания акционеров: 10:30 по местному времени.
2.Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные в бумажном виде бюллетени для голосования – 410056, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 12.05.2026 г.
3.Принятые решения общего собрания и состав участников удостоверить лицом, осуществляющим ведение реестра и выполняющего функции счетной комиссии, согласно п.3 ст.67.1 ГК РФ.
4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 21.04.2026 года.
5. Утвердить следующую повестку дня заседания Общего собрания акционеров:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2025г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025г.
4. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание аудитора Общества на 2026 год.
6. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров ОАО "Саратовский завод "Серп и Молот" и уведомить акционеров о проведении заседания общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://sarsim.ru и путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись не позднее 22.04.2026г. включительно.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием, и вручить его под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или направить регистрируемым почтовым отправлением не позднее 22.04.2026г. включительно.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:
- Протокол настоящего заседания Совета директоров;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчёт Общества за 2025 год;
- Сведения о кандидатуре в аудиторы Общества;
- Заключение ревизионной комиссии;
- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведения годового заседания общего собрания акционеров;
- Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- Проект принимаемых решений на заседании ГОСА.
9. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к заседанию общего собрания акционеров Общества:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в любой рабочий день с 10.00 часов до 12.00 часов (местное время) лично по месту проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88.
10. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Алатырева В.А.

По второму вопросу повестки дня заседания выступил Вачугов А.Ю. и предложил рекомендовать общему собранию утвердить Совет директоров в количестве 9 человек, что соответствует Уставу Общества, а также утвердить кандидатов в члены совета директоров Общества:
Алатырев Виктор Анатольевич, Вачугов Андрей Юрьевич, Мундштуков Михаил Сергеевич, Зелепукин Вячеслав Юрьевич, Чекулаев Константин Игоревич, Усов Владимир Николаевич, Шульман Геннадий Геннадиевич, Фадеев Александр Владимирович, Грищенко Андрей Анатольевич

По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ: Рекомендовать общему собранию утвердить Совет директоров в количестве 9 человек, утвердить кандидатов в члены совета директоров Общества:
Алатырев Виктор Анатольевич, Вачугов Андрей Юрьевич, Мундштуков Михаил Сергеевич, Зелепукин Вячеслав Юрьевич, Чекулаев Константин Игоревич, Усов Владимир Николаевич, Шульман Геннадий Геннадиевич, Фадеев Александр Владимирович, Грищенко Андрей Анатольевич.

По третьему вопросу повестки дня заседания выступил Алатырев В.А. и предложил утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию Общества: Долгова Эльвира Леонидовна, Борисов Василий Николаевич, Блюдников Александр Федорович.

По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить кандидатов в ревизионную комиссию Общества: Долгова Эльвира Леонидовна, Борисов Василий Николаевич, Блюдников Александр Федорович.


По четвертому вопросу повестки дня заседания выступил Вачугов А.Ю. и предложил предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 г. и вынести их на утверждение Общего собрания акционеров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 г. и вынести их на утверждение общего собрания акционеров Общества.


По пятому вопросу повестки дня заседания выступил Вачугов А.Ю. и предложил рекомендовать общему собранию выплатить дивиденды за 2025 год в размере 16 301 409 (Шестнадцать миллионов триста одна тысяча четыреста девять) рублей. Определить размер дивидендов за 2025 год из расчета 1 рубль 50 копеек на одну обыкновенную акцию. Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам определить по состоянию на 02.06.2026 года. Определить выплату дивидендов в денежной форме. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ: Рекомендовать общему собранию выплатить дивиденды за 2025 год в размере 16 301 409 (Шестнадцать миллионов триста одна тысяча четыреста девять) рублей. Определить размер дивидендов за 2025 год из расчета 1 рубль 50 копеек на одну обыкновенную акцию. Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам определить по состоянию на 02.06.2026 года. Определить выплату дивидендов в денежной форме. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По шестому вопросу повестки дня выступил Вачугов А.Ю. и предложил утвердить кандидата в аудиторы Общества на 2026 год ООО АФ "Финансаудит".

По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ: утвердить кандидата в аудиторы Общества на 2026 год ООО АФ "Финансаудит".


Председательствующий _____________ Вачугов А.Ю.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная (вып.2). Номер государственной регистрации 1-02-45487-Е.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Зелепукин


3.2. Дата 10.04.2026г.