Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.04.2026
Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О менеджменте ПАО "ВМТП".
2. О менеджменте Подконтрольного лица ПАО "ВМТП" (ООО "ВАТ").
3. О менеджменте Подконтрольного лица ПАО "ВМТП" (ООО "ПортТелеком").
4. О менеджменте Подконтрольного лица ПАО "ВМТП" (ООО "ПортКонтракт").
5. О менеджменте Подконтрольного лица ПАО "ВМТП" (ООО "Система").
6. О менеджменте ПАО "ВМТП".
7. Об одобрении сделки ПАО "ВМТП" в соответствии с п. 8.2.32 Устава ПАО "ВМТП".
8. Об одобрении сделок ПАО "ВМТП", Подконтрольных лиц ПАО "ВМТП" (ООО "ВАТ" и АО "Портофлот").
9. О менеджменте Подконтрольного лица ПАО "ВМТП" (ООО "Система").
10. Об утверждении Положения о премировании работников Публичного акционерного общества "Владивостокский морской торговый порт", занимающих должности группы персонала "Высший менеджмент".
11. Об утверждении Положения о премировании работников Публичного акционерного общества "Владивостокский морской торговый порт", занимающих должности группы персонала "Средний менеджмент".
12. Об утверждении Положения о премировании работников Публичного акционерного общества "Владивостокский морской торговый порт", занимающих должности группы персонала "Линейный персонал".


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность №274 от 01.11.2025)
Осипович Татьяна Олеговна


3.2. Дата 10.04.2026г.