Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.04.2026
Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141981, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001416241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5010003803
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08720-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" настоящим сообщает о созыве общего собрания акционеров эмитента:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров (далее - собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения собрания: 14 мая 2026 года.
Место проведения собрания: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
Время проведения собрания: 11:00.
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 10:30.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования на заседании, совмещенным с заочным голосованием): 11 мая 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 20 апреля 2026г.
2.7. Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2025 год.
3. О распределении прибыли Общества за отчетный 2025 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках, форме и порядке их выплаты по итогам работы Общества за 2025 год.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2025 год.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Акционеры ПАО "ТЕНЗОР" вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, следующим образом:
? лично, на стенде в фойе корпуса 5 ПАО "ТЕНЗОР" по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2, с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу (кроме выходных и нерабочих праздничных дней);
? дистанционно, на странице официального сайта ПАО "ТЕНЗОР" по адресу: https://www.tenzor.net/info/raskrytie-informatsii/.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
• Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-08720-А от 03.10.2005г.
2.10. Орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров Общества, 09.04.2026г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол № 15 от 10.04.2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Голубев


3.2. Дата 10.04.2026г.