Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.04.2026
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО "ТНС энерго НН" за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО "ТНС энерго НН" за 2025 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО "ТНС энерго НН" за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО "ТНС энерго НН" за 2025 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО "ТНС энерго НН" за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО "ТНС энерго НН" за 2025 год в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.
2. Признать КПЭ "Операционная прибыль" выполненным, утвердить значение оценочного показателя RОП в размере 1,12.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго НН" за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго НН за 2025 год в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
08 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 апреля 2026 года, Протокол № 14/495.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/292-н/77-2025-5-327 от 27.11.2025 г.)
С.С. Каширский


3.2. Дата 10.04.2026г.