Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.04.2026
Акционерное общество "Аптека № 72 "На Автозаводской"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Аптека № 72 "На Автозаводской"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, город Москва, улица Восточная, д.11, корп.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739115700
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725122810
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05246-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7725122810/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
О проведении годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Аптека № 72 "На Автозаводской"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, город Москва, улица Восточная, д.11, корп.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739115700

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725122810

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05246-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7725122810/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2026

2.Содержание сообщения

2.1. Вид годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров: "7" апреля 2026 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Мастеркова, д.3, помещение нотариуса ХОДНЕВИЧ Е.А.
Время открытия годового заседания общего собрания акционеров 10:30 московского времени.
2.4. Кворум годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества составлен по состоянию на "17" марта 2026 года.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 957 062 голоса.
Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров по состоянию на 10-30 часов "7" апреля 2026 года зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 957 62 штук обыкновенных именных акций, имеющих право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания акционеров, что составляет 100% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума на основании протокола о регистрации лиц, прибывших на годовое заседание общего собрания акционеров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания:
1. Об избрании членов счетной комиссии (счетчика) Общества
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.


По повестке дня собрания:

1. Об избрании членов счетной комиссии (счетчика) Общества
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня собрания – 957062 штук
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня собрания - 957062 штук
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания – 957062 штук
Формулировка решения:
Избрать счетчиком ОБЩЕСТВА:
1.МЕЛЕХИНУ ТАТЬЯНУ ИГНАТЬЕВНУ
Заготовлено бюллетеней - 2 штук
Роздано бюллетеней - 2 штук
Поступило бюллетеней – 2 штук, из них недействительных – нет
Проголосовало:
1. МЕЛЕХИНА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА
"ЗА" - 957062 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
"ПРОТИВ" нет штук голосующих акций, составляющих – % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет штук голосующих акций, составляющих – % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
РЕШЕНИЕ:
1.Избрать счетчиком Общества
МЕЛЕХИНУ ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА

По повестке дня собрания:
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня собрания - 957062 штук
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня собрания - 957062 штук
Кворум по данному вопросу – 957062 штук голосующих акций
Формулировка решения:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год"
Заготовлено бюллетеней - 2 штук
Роздано бюллетеней - 2 штук
Поступило бюллетеней – 2 штук, из них недействительных – нет
Проголосовало:
"ЗА" - 957 062 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу.
"ПРОТИВ" - нет штук голосующих акций, составляющих – нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет штук голосующих акций, составляющих – нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу
РЕШЕНИЕ:
2. "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год"

По повестке дня собрания
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня собрания –957 062 штук
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня собрания - 957062 штук
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания – 957062 штук
Формулировка решения:
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год
Заготовлено бюллетеней- 2 штук
Роздано бюллетеней- 2 штук
Поступило бюллетеней - 2 штук, из них недействительных – нет
Проголосовало:
"ЗА" - 957 062 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу.
"ПРОТИВ" - нет штук голосующих акций, составляющих – нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет штук голосующих акций, составляющих нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу
РЕШЕНИЕ:
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год

По повестке дня собрания
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня собрания –957 062 штук
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня собрания - 957062 штук
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания – 957062 штук
Формулировка решения:
Утвердить порядок распределения прибыли, в том числе выплатить дивиденды на общую сумму 172271 руб. 16 коп. из расчета 18 коп. на одну именную обыкновенную акцию по результатам работы за 2025 года , установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов " 18 " апреля 2026 года, и не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров.
Заготовлено бюллетеней- 2 штук
Роздано бюллетеней- 2 штук
Поступило бюллетеней - 2 штук, из них недействительных – нет
Проголосовало:
"ЗА" - 957 062 штук голосующих акций, составляющих- 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу.
"ПРОТИВ" - нет штук голосующих акций, составляющих – нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет штук голосующих акций, составляющих нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу
РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок распределения прибыли, в том числе выплатить дивиденды на общую сумму – 172 271 руб. 16 коп. из расчета 18 коп. на одну именную обыкновенную акцию по результатам работы за 2025 года, установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов " 18 " апреля 2026 года, и не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров.


По повестке дня собрания

5. Об избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – 957 062 штук
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании в годовом заседании общего собрания акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания 4 785 310 штук
Голосование кумулятивное
Формулировка решения:

Избрать в Совет директоров общества:
1.ФРОЛОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
2.ДЕРГОУСОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
3.СЛУШНАЯ ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА
4.ФРОЛОВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
5. ГУТЬЯР СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
6. ГУСАРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
7. ГУСАРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
8. РЕШИДОВ САИД АСМАГОМЕДОВИЧ

Заготовлено бюллетеней – 2 штук
Роздано бюллетеней- 2 штук
Поступило бюллетеней - 32 штук, из них недействительных – нет
Проголосовало:

"ЗА"
1. ФРОЛОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ- 945 050 акций - голосов
2. ДЕРГОУСОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 753 830 акций голосов
3.СЛУШНАЯ ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА – 945 050 акций - голосов
4.ФРОЛОВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА - 945 050 акций - голосов
5. ГУТЬЯР СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
6. ГУСАРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
7. ГУСАРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА – 1 196 330 акций - голосов
8. РЕШИДОВ САИД АСМАГОМЕДОВИЧ

ЗА - 4 785 310 АКЦИЙ ГОЛОСОВ
"ПРОТИВ всех кандидатов" - нет
"Воздержался по всем кандидатам" - нет
Итого: 4 785 310 АКЦИЙ ГОЛОСОВ

РЕШЕНИЕ:

В Совет директоров Общества избраны:
1. ФРОЛОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
2. ДЕРГОУСОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
3.СЛУШНАЯ ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА
4.ФРОЛОВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
5. ГУСАРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

По повестке дня собрания:

6. Об утверждении аудитора Общества
Число голосов, которым обладали лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания - 957062 штук
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания – 957062 штук
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания – 957062 штук

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества - ООО "АУДИТ КОНСАЛТ +"
Заготовлено бюллетеней- 2штук
Роздано бюллетеней – 2 штук
Поступило бюллетеней – 2 штук, из них недействительных - нет.
Проголосовало:
"ЗА" - 717 796 штук голосующих акций, составляющих 75 % от принятых к определению кворума по данному вопросу.
"ПРОТИВ" - нет штук голосующих акций, составляющих – нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 239 266 штук голосующих акций, составляющих 25 % от принятых к определению кворума по данному вопросу
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества - ООО "АУДИТ КОНСАЛТ +"


Идентификационные признаки акций. Владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1 01-05246-А
Дата государственной регистрации: "22" ноября 2000 года.

Протокол годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества "Аптека №72 "На Автозаводской" № 1 от 7 апреля 2026 года.
Дата : " 7 " апреля 2026 года


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Аптека № 72 "На Автозаводской"
__________________ Фролов Д.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.04.2026г. М.П.